特变电工股份有限公司

证券代码：600089          证券简称：特变电工    公告编号：临 2020-076
            特变电工股份有限公司

      2020 年第六次临时监事会会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特变电工股份有限公司于 2020 年 12 月 21 日以传真、电子邮件方式发出召
开 2020 年第六次临时监事会会议的通知，2020 年 12 月 24 日以通讯表决方式召
开了公司 2020 年第六次临时监事会会议，本次会议应参会监事 5 人，实际收到有效表决票 5 份。会议召开程序符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了公司与新疆特变电工集团有限公司 2021 年度日常关联交易
的议案。

  该项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事张爱琴回避了对
该项议案的表决。

  详见临 2020-077 号《特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2021 年度日常关联交易的公告》。

    二、审议通过了公司与新疆众和股份有限公司 2021 年度日常关联交易的议
案。

  该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  详见临 2020-078 号《特变电工股份有限公司与新疆众和股份有限公司 2021
年度日常关联交易的公告》。

  议案一、议案二尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

                                                特变电工股份有限公司
                                                    2020 年 12 月 25 日