600089:特变电工八届十一次董事会会议决议
特变电工股份有限公司于2018年4月3日以传真、电子邮件方式发出召开
公司八届十一次董事会会议的通知，2018年4月13日以现场会议的方式召开了
公司八届十一次董事会会议。本次会议应出席会议董事10人，实际出席会议董
事10人。会议由公司董事长张新先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席
了会议，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决
议合法有效。会议审议通过了以下议案：
……
公司八届十一次董事会会议的通知，2018年4月13日以现场会议的方式召开了
公司八届十一次董事会会议。本次会议应出席会议董事10人，实际出席会议董
事10人。会议由公司董事长张新先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席
了会议，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决
议合法有效。会议审议通过了以下议案：
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