600077:宋都股份第九届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：600077        证券简称：宋都股份        公告编号：临2018-104
            宋都基业投资股份有限公司

        第九届董事会第四十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

  （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

  （三）本次董事会于2018年11月9日下午14:30在杭州市富春路789号宋都大厦8楼会议室以现场结合通讯方式召开。

  （四）本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。

    二、董事会审议情况：

    1、审议通过了《关于全资子公司减资的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份关于全资子公司减资的公告》。

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

    2、审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份关于终止非公开发行股票事项的公告》。

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
          董事会