光明肉业:光明肉业第十届董事会第七次会议决议公告

    证券代码：600073            证券简称：光明肉业            编号：2026-004

        上海光明肉业集团股份有限公司

      第十届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）第十 届董事会第七次会议于2026年3月4日以电子邮件形式通知全体董事，并于2026
 年 3 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议
 的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事 经过充分讨论，审议通过了如下决议：

    审议通过了聘任公司总裁的议案

    同意聘任王伟先生为公司总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届 董事会届满之日止。（详见2026年3月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《光明肉业关于公司总裁变更的公告》，编号：2026-005）

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

    本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过并同
 意提交董事会审议。

    特此公告。

                                    上海光明肉业集团股份有限公司董事会
                                                      2026 年 3 月 10 日