中船科技:中船科技股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600072        证券简称：中船科技    公告编号：临 2026-002
                  中船科技股份有限公司

          第十届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议
于 2026 年 1 月 22 日以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于
会前通过邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李俊华先生主持，会议应参会董事 7 名，出席会议并行使表决权董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于聘任公司总会计师的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会会议审议通过。

    具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于公司聘任总会计师的公告》（公告编号：临 2026-003）。

    特此公告。

                                            中船科技股份有限公司董事会
                                                      2026 年 1 月 23 日