华润双鹤:华润双鹤第十届董事会第十八次会议决议公告

              证券代码：600062    证券简称：华润双鹤    公告编号：临 2026－017
          华润双鹤药业股份有限公司

      第十届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  公司第十届董事会第十八次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2026 年 3 月 8 日以邮件方式
向全体董事发出，会议于 2026 年 3 月 18 日以现场及通讯方式召开。
出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。会议由董事长陆文超先生主持。公司董事会秘书刘驹先生列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  1、2025年度董事会工作报告

  本议案需提交股东会审议批准。

    11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、2025 年度总裁工作报告

    11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、2025 年度独立董事述职报告

  《2025 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  本议案需提交股东会审议批准。


    11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、2025 年度审计与风险管理委员会履职报告

  《2025 年度审计与风险管理委员会履职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    审计与风险管理委员会意见：同意。

    5、关于 2025 年度财务决算的议案

    11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    审计与风险管理委员会意见：同意。

    6、关于 2025 年度利润分配的预案

  《关于 2025 年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
  本议案需提交股东会审议批准。

  11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7、关于 2025 年年度报告及摘要的议案

    《2025 年年度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    《2025 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

    11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    审计与风险管理委员会意见：同意。

    8、关于 2025 年度内部审计工作报告及 2026 年审计项目计划的
议案

    11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    审计与风险管理委员会意见：同意。

    9、关于 2025 年度合规管理工作报告的议案

    11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    10、关于 2025 年度违规经营投资责任追究工作情况报告的议案
    11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    11、关于 2025 年度内部控制评价报告的议案

  《2025 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    审计与风险管理委员会意见：同意。

    12、关于 2026 年度重大经营风险预测评估报告的议案

    11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    13、关于 2025 年度法治工作总结报告的议案

    11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    14、关于 2025 年度可持续发展报告的议案

  《2025 年度可持续发展报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  《2025 年度可持续发展报告摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
    11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    15、关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及 2026
年度“提质增效重回报”行动方案的议案

    《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及 2026
年度“提质增效重回报”行动方案的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
    11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    16、关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个
解除限售期解除限售条件成就的议案

    《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限
售期解除限售条件成就的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
  董事长陆文超先生为公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。

    10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  薪酬与考核委员会意见：同意。

    17、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

  《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

  11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  18、关于变更注册资本的议案

  鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1.0059 万股，导致公司股份总数、注册资本发生变化，同意公司注册资本减少至 103,857.2452 万元。

  《关于变更注册资本及修订公司<章程>的公告》详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

    本议案需提交股东会审议批准。

  11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    19、关于修订公司《章程》的议案

  鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票导致的股份总数、注册资本变更，同意对公司《章程》同步做出修订。

  《关于变更注册资本及修订公司<章程>的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。公司《章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
  本议案需提交股东会审议批准。

  11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    20、关于召开 2025 年度股东会的议案

  同意召开公司 2025 年度股东会，授权公司董事长择机确定本次会议具体时间及地点。

  11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                  华润双鹤药业股份有限公司
                                        董 事 会

                                        2026 年 3 月 20 日

报备文件：

  1、第十届董事会第十八次会议决议

  2、董事会审计与风险管理委员会关于第十届董事会第十八次会议有关事项的审阅意见

  3、董事会薪酬与考核委员会关于第十届董事会第十八次会议有关事项的审阅意见