600060:海信电器2017年年度股东大会决议公告

  证券代码：600060       证券简称：海信电器     公告编号：2018-026

                   青岛海信电器股份有限公司

                 2017年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

  本次会议是否有否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

(一)   股东大会召开的时间：2018年6月5日

(二)   股东大会召开的地点：青岛市东海西路17号

(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           47

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             791,452,120

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                   60.4863

(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事长主持会议。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席2人，其他董事因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，其他监事因工作原因未能出席；

3、董事会秘书出席；财务负责人列席。

二、   议案审议情况

(一)   非累积投票议案表决情况

1、议案名称：审议及批准《2017年报（全文及其摘要）》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东                同意                      反对                  弃权

  类型          票数        比例（%）   票数     比例（%）   票数    比例（%）

  A股         787,967,794  99.5597  3,481,726   0.4399     2,600   0.0004

2、议案名称：审议及批准《2017年董事会报告》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东               同意                      反对                  弃权

  类型          票数        比例（%）   票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A股        787,967,794  99.5597  3,481,726    0.4399    2,600   0.0004

3、议案名称：审议及批准《2017年监事会报告》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东               同意                      反对                  弃权

  类型          票数        比例（%）   票数     比例（%）  票数    比例（%）

  A股        787,967,794  99.5597  3,481,726    0.4399     2,600   0.0004

4、议案名称：审议及批准《2017年财务报告》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东               同意                      反对                  弃权

  类型          票数        比例（%）   票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A股        787,967,794  99.5597  3,481,726    0.4399    2,600   0.0004

5、议案名称：审议及批准《2017年利润分配预案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东               同意                      反对                  弃权

  类型          票数        比例（%）   票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A股        787,966,494  99.5595  3,483,026    0.4400    2,600   0.0005

6、议案名称：审议及批准《关于续聘会计师事务所的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东               同意                      反对                  弃权

  类型          票数        比例（%）   票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A股        787,967,794  99.5597  3,481,726    0.4399    2,600   0.0004

7、议案名称：审议及批准《关于购买上市公司董监高责任险的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东               同意                      反对                  弃权

  类型          票数        比例（%）   票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A股        787,963,594  99.5592  3,485,926    0.4404    2,600   0.0004

8、议案名称：审议及批准《章程修正案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东               同意                      反对                  弃权

  类型          票数        比例（%）   票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A股        787,967,794  99.5597  3,481,726    0.4399    2,600   0.0004

9、议案名称：审议及批准《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东               同意                      反对                  弃权

  类型          票数        比例（%）   票数     比例（%）  票数    比例（%）

  A股        787,879,494  99.5485  3,481,726    0.4399   90,900   0.0116

10、   议案名称：审议及批准《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东               同意                      反对                  弃权

  类型          票数        比例（%）   票数     比例（%）  票数    比例（%）

  A股        787,875,294  99.5480  3,485,926    0.4404   90,900   0.0116

11、   议案名称：审议及批准《日常关联交易议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东               同意                      反对                  弃权

  类型          票数        比例（%）   票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A股        204,848,632  98.0970  3,971,226    1.9017    2,600   0.0013

12、   议案名称：审议及批准《关于委托理财的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东               同意                      反对                  弃权

  类型          票数        比例（%）   票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A股        787,566,594  99.5090  3,882,926    0.4906    2,600   0.0004

13、   议案名称：审议及批准《关于独立董事津贴的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类              同意                      反对                  弃权

型           票数        比例（%）   票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A股        787,963,594  99.5592  3,485,926    0.4404    2,600   0.0004

(二)   累积投票议案表决情况

14、   审议及批准《关于董事会换届暨提名董事候选人的议案》

议案                                              得票数占出席会议有是否

        议案名称                   得票数

序号                                               效表决权的比例（%） 当选

        提名刘洪新为公司第八届

14.01                               746,834,435               94.3625是

        董事会董事候选人

14.02  提名周厚健为公司第八届  746,834,433               94.3625是

        董事会董事候选人

        提名林澜为公司第八届董

14.03                               746,834,434               94.3625是

        事会董事候选人

        提名代慧忠为公司第八届

14.04                               746,834,434               94.3625是

        董事会董事候选人

        提名田野为公司第八届董

14.05                               746,834,432               94.3625是

        事会董事候选人

15、   审议及批准《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

议案