600036:[H股公告]招商银行股份有限公司董事名单与其角色和职能

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              招 商 银 行 股 份 有 限 公 司

        CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

                    （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

                        （H股股票代码：03968）

                      （优先股股票代码：04614）

                    董事名单与其角色和职能

招商银行股份有限公司董事会（「董事会」）成员兹载列如下：
非执行董事
缪建民（董事长）
付刚峰（副董事长）
周松
洪小源
张健
苏敏
王大雄
罗胜
执行董事
田惠宇（行长兼首席执行官）
王良（常务副行长、财务负责人兼董事会秘书）
独立非执行董事
王仕雄
李孟刚
刘俏
田宏启
李朝鲜
史永东

董事会设立六个专门委员会。下表提供各董事会成员在该等委员会中所担任的职位：

                委员会                                                          关联交易
                            战略      提名      薪酬与    风险与      审计      管理与
                          委员会    委员会      考核    资本管理    委员会    消费者
                                                  委员会    委员会              权益保护
 董事                                                                              委员会

 非执行董事

 缪建民                      C        M

 付刚峰                      M

 周松                                                                      M

 洪小源                                            M        C

 张健                                                          M

 苏敏                                                                                M

 王大雄                                            M        M

 罗胜                        M                                M

 执行董事

 田惠宇                      M        M

 王良                                                          M

 独立非执行董事

 王仕雄                                C                                M        M

 李孟刚                                M        C                    M

 刘俏                                  M        M        M

 田宏启                                                                  C        M

 李朝鲜                                            M        M                    C

 史永东                                                        M        M

附注：
(1)  C  有关委员会的主任
(2)  M  有关委员会的成员
(3)  孙云飞先生尚待中国银行保险监督管理委员会核准其董事任职资格後方能正式履职。正式
    履职後，其将担任战略委员会委员。
2021年11月26日