中国国贸:中国国贸九届二十二次董事会会议决议公告

证券代码：600007          证券简称：中国国贸        公告编号：2026-004
                中国国际贸易中心股份有限公司

              九届二十二次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 16 日以
通讯表决方式召开九届二十二次董事会会议。

    本次董事会会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。会议出席人数符合《公
司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，本次会议及所作决议合法有效。

    一、会议以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举余元堂先生担任公司第九届
董事会副董事长、执行董事及薪酬委员会委员，并同意余元堂先生接替吴相仁先生担任饭店政策执行委员会委员。

    二、会议以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过修改公司《董事会审计
委员会工作规程》的议案。

    三、会议以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举骆伟德先生及梁小丹女士担
任公司第九届董事会审计委员会委员。

  特此公告。

                                        中国国际贸易中心股份有限公司
                                                  董事会

                                              2026 年 1 月 16 日