公告编号：2021-048

证券代码：430418    证券简称：苏轴股份      主办券商：东吴证券
                苏州轴承厂股份有限公司

          第三届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司行政大楼三楼会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 12 日 以书面方式送达各位监事
5.会议主持人：监事会主席唐雪军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
1.议案内容：

  根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》
《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 17 号——精选层挂牌公司季度报
告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，
公司监事会对《公司 2021 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）《公司 2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）《公司 2021 年第三季度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让
系统的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年第三季度


                                                      公告编号：2021-048

的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与《公司 2021 年第三季度报
告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于增加预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》。
1.议案内容：

  根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求以及公司业务发展及生产经
营情况，公司将增加预计 2021 年度发生日常性关联交易情况如下：

  向苏州联利精密制造有限公司采购商品新增预计不超过 1,400 万元(不含
税), 调整后预计全年向其采购商品不超过 4,900 万元(不含税)；销售商品新增
预计不超过 300 万元(不含税)。调整后预计全年向其销售商品不超过 2,100 万元
(不含税)。苏州联利精密制造有限公司为本公司的参股公司。

  上述关联交易，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易
而对关联方形成依赖。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）苏州轴承厂股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。

                                                  苏州轴承厂股份有限公司
                                                          监事会

                                                      2021 年 10 月 27 日