证券代码：301638 证券简称：南网数字 公告编号：2025-005
南方电网数字电网研究院股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“南网数字”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
2.公司审计与风险委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交股东会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2.人员信息
截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师
2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。
3.业务信息
立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计
业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，主
要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 14 家。
4.投资者保护能力
截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，
购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：
起诉（仲裁） 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲裁）
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）结果
人 件 金额
部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷
为由对金亚科技、立信提起民事诉讼。
金亚科技、周旭 尚余 500 万 根据有权人民法院作出的生效判决，
投资者 2014 年报
辉、立信 元 金亚科技对投资者损失的12.29%部分
承担赔偿责任，立信承担连带责任。
立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金
起诉（仲裁） 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲裁）
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）结果
人 件 金额
额，目前生效判决均已履行。
部分投资者以保千里 2015 年年度报
告；2016 年半年度报告、年度报告；
2017 年半年度报告以及临时公告存在
证券虚假陈述为由对保千里、立信、
银信评估、东北证券提起民事诉讼。
立信未受到行政处罚，但有权人民法
院判令立信对保千里在 2016 年 12 月
保千里、东北证 2015 年重组、 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚
投资者 券、银信评估、立 2015 年报、2016 1,096 万元 假陈述行为对保千里所负债务的 15%
信等 年报 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投
资者对立信申请执行，法院受理后从
事务所账户中扣划执行款项。立信账
户中资金足以支付投资者的执行款
项，并且立信购买了足额的会计师事
务所职业责任保险，足以有效化解执
业诉讼风险，确保生效法律文书均能
有效执行。
5.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5
次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0
次，涉及从业人员 131 名。
（二）项目信息
1.基本信息
项目 姓名 注册会计师 开始从事上市公 开始在立信执 开始为本公司提
执业时间 司审计时间 业时间 供审计服务时间
项目合伙 彭敏琴 2014 年 2014 年 2014 年 2022 年
人
签字注册 刘兴炎 2021 年 2016 年 2015 年 2022 年
会计师
项目 姓名 注册会计师 开始从事上市公 开始在立信执 开始为本公司提
执业时间 司审计时间 业时间 供审计服务时间
质量控制 廖慕桃 2013 年 2006 年 2012 年 2022 年
复核人
（1）项目合伙人近三年从业经历
姓名：彭敏琴
时间 上市公司名称 职务
2022 年-2024 年 南方电网数字电网研究院股份有限公司 项目合伙人
2022 年-2024 年 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 项目合伙人
2022 年-2024 年 广州瑞松智能科技股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：刘兴炎
时间 上市公司名称 职务
2022 年-2024 年 南方电网数字电网研究院股份有限公司 签字注册会计师
2022 年 广东云通锂电池股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：廖慕桃
时间 上市公司名称 职务
2023 年-2024 年 纳思达股份有限公司 项目合伙人
2023 年-2024 年 青岛天能重工股份有限公司 项目合伙人
2024 年 维业建设集团股份有限公司 项目合伙人
2022 年-2023 年 安徽德豪润达电气股份有限公司 项目合伙人
2022 年 珠海港股份有限公司 项目合伙人
2022 年-2024 年 广州瑞松智能科技股份有限公司 复核合伙人
2022 年 广东广弘控股股份有限公司 复核合伙人
2.项目组成员独立性
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员未持有和买卖南网数字公司股票，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形，也不存在影响独立性的其他经济利益。
3.诚信记录
上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚；不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施；不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
4.审计收费
经履行公开招标选聘程序，立信的审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则确定。预估 2025 年度审计费用为39.62 万元，包括公司本部及现有下属企业的 2025 年度财务报表和内部控制审计费用，其中财务审计费用 27.62 万元，内控审计费用 12 万元，但不包括公司新增下属企业（若有）的审计费用。
