证券代码：301590          证券简称：优优绿能      公告编号：2025-052
            深圳市优优绿能股份有限公司

        关于变更注册资本、修订〈公司章程〉

            并办理工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开了第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况公告如下：

    一、变更注册资本的情况

  公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权完毕后，行权数量为
53,128 份，公司的总股本由 42,000,000 股变更为 42,053,128 股，公司的注册
资本由 42,000,000 元变更为 42,053,128 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次行权资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2025）第 441C000342 号）。

    二、《公司章程》修订情况

  根据以上注册资本变动情况，拟对《深圳市优优绿能股份有限公司章程》中的相关条款进行修订。修订情况如下：

                原条款                        修订后条款

    第六条 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币
    4,200万元。                    42,053,128元。


    第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条公司已发行的股份数为
    4,200万股，所有股份均为普通股。 42,053,128 股，所有股份均为普通
                                    股。

  除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会审议。同时，提请股东会授权董事会指定专人办理相关注册资本以及《深圳市优优绿能股份有限公司章程》变更、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更注册资本以及修订《深圳市优优绿能股份有限公司章程》等事项进行相应调整。前述事项最终以市场监督管理部门核准结果为准。

    特此公告。

                                    深圳市优优绿能股份有限公司董事会
                                                        2025年12月5日