证券代码：301571  证券简称：国科天成  公告编号：2025-059

              国科天成科技股份有限公司

 关于拟变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》的公

                        告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月

  11日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司

  拟变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》，该议案

  尚需提交公司股东会审议批准，现将有关情况公告如下：

      一、注册地址变更情况

      根据公司的战略规划及未来发展需要，公司拟将注册地址由

  “北京市海淀区北清路81号一区4号楼9层901室”变更为“北京

  市海淀区西北旺镇永翔北路3号院5号楼房屋101”（注册地址最

  终以市场监督管理部门核准登记为准）。

      二、经营范围变更情况

      根据公司的战略规划及未来发展需要，拟将经营范围由“光

  电产品、导航产品、遥感数据产品的技术开发、技术服务、技术

  咨询、技术转让；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；数

  据采集与分析系统产品的技术开发；信息系统集成服务；制造光

  电子材料；制造光学玻璃；制造光学元件；制造导航专用仪器；

制造导航终端；导航定位服务；导航电子地图制作；销售开发后的产品；经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；计算机系统服务；技术检测；工程和技术研究与试验发展；检验检测服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；检验检测服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”变更为“光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子专用材料制造；其他电子器件制造；导航终端制造；导航终端销售；卫星导航服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；光学玻璃制造；光学仪器制造；光学仪器销售；光学玻璃销售；功能玻璃和新型光学材料销售；卫星遥感数据处理；卫星遥感应用系统集成；地理遥感信息服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星移动通信终端制造；智能仪器仪表制造；物联网设备制造；物联网设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数据处理服务；大数据服务；人工智能基础软件开发；移动通信设备制造；通讯设备销售；社会经济咨询服务；数字技术服务；工程和技术研究和试验发展；计算机系统服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；半导体器件专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；微特电机及组件制造；工业控制计算机及系统制造；专用仪器制造；电机及其控制系统研发；其他通用仪器制造；光通信设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”


    三、《公司章程》拟修改情况

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
 《上市公司章程指引》等有关规定，现对公司章程的部分条款进
 行修订，具体修订情况如下：

      原《公司章程》内容                修订后的《公司章程》内容

第五条 公司住所：北京市海淀区北清第五条 公司住所：北京市海淀区西北旺镇永翔路81号一区4号楼9层901室，邮政编码北路3号院5号楼房屋101，邮政编码：100094：100094

                                第十五条 公司依法登记，经营范围为：光电子
                                器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造
                                ；电子专用材料制造；其他电子器件制造；导
                                航终端制造；导航终端销售；卫星导航服务；
第十五条 公司依法登记，经营范围为导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航：光电产品、导航产品、遥感数据产 、测绘、气象及海洋专用仪器销售；光学玻璃品的技术开发、技术服务、技术咨询 制造；光学仪器制造；光学仪器销售；光学玻、技术转让；软件开发；基础软件服 璃销售；功能玻璃和新型光学材料销售；卫星务；应用软件服务；数据采集与分析 遥感数据处理；卫星遥感应用系统集成；地理系统产品的技术开发；信息系统集成 遥感信息服务；卫星技术综合应用系统集成；服务；制造光电子材料；制造光学玻 卫星移动通信终端制造；智能仪器仪表制造；璃；制造光学元件；制造导航专用仪 物联网设备制造；物联网设备销售；技术服务器；制造导航终端；导航定位服务； 、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让导航电子地图制作；销售开发后的产 、技术推广；软件开发；数据处理服务；大数品；经济贸易咨询；销售计算机、软 据服务；人工智能基础软件开发；移动通信设件及辅助设备、电子产品、通讯设备 备制造；通讯设备销售；社会经济咨询服务；；计算机系统服务；技术检测；工程 数字技术服务；工程和技术研究和试验发展；和技术研究与试验发展；检验检测服 计算机系统服务；信息安全设备制造；信息安务。（市场主体依法自主选择经营项 全设备销售；半导体器件专用设备制造；电子目，开展经营活动；检验检测服务以 元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制及依法须经批准的项目，经相关部门 造；微特电机及组件制造；工业控制计算机及批准后依批准的内容开展经营活动； 系统制造；专用仪器制造；电机及其控制系统不得从事国家和本市产业政策禁止和 研发；其他通用仪器制造；光通信设备制造。
限制类项目的经营活动。）        （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
                                自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务
                                。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
                                方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
                                批准文件或许可证件为准）

    四、其他事项说明


  本次变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》相关事项尚需公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理上述变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》的相关工商登记、备案等手续，以及根据市场监督管理部门提出的审批意见或要求对《公司章程》条款进行必要的修改，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述事项最终均以市场监督管理部门核准登记、备案结果为准。

  五、备查文件

  1、第二届董事会第十五次会议决议。

  特此公告。

                        国科天成科技股份有限公司董事会
                                        2025年12月11日