翰博高新:第四届董事会第二十四次会议决议公告

 证券代码：301321        证券简称：翰博高新      公告编号：2026-002
            翰博高新材料（合肥）股份有限公司

            第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第二十四次会议通知已于 2026 年 1 月 19 日以通讯方式向全体董事发出。

  2、会议于 2026 年 1 月 22 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议
室以现场与通讯结合的方式召开。

  3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本
次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司高级管理人员列席本次董事会会议。
  4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

  1、审议通过《关于变更财务负责人的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

  本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

  具体内容详见公司 2026 年 1 月 23 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于变更财务负责人的公告》。

  2、审议通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。


  具体内容详见公司 2026 年 1 月 23 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》。

  三、备查文件

  1、第四届董事会第二十四次会议决议；

  2、第四届董事会提名委员会会议文件；

  3、第四届董事会审计委员会会议文件。

  特此公告。

                                    翰博高新材料（合肥）股份有限公司
                                                  董事会

                                              2026 年 1 月 23 日