证券代码：301311        证券简称：昆船智能      公告编号：2023-060
            昆船智能技术股份有限公司

    关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、
 监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人
              员和证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 2 日召开
了公司 2023 年第三次临时股东大会及 2023 年 5 月 13 日召开了职工代表大会，
选举产生了第二届董事会董事成员和第二届监事会监事成员。2023 年 6 月 2日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，并召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

    一、公司第二届董事会组成情况

    董事长：王洪波先生；

    非独立董事：王洪波先生、 颜洪波先生、 余红峪女士、卢孝州先生、徐信
荣先生、甘仲平先生；

    独立董事：董中浪先生、 戴扬先生、 杨勇先生。

    公司第二届董事会任期三年，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议
通过之日起至第二届董事会届满之日止。

    公司第二届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法
规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
    二、公司第二届董事会各专门委员会委员组成情况

    公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会同意选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

    审计委员会：独立董事杨勇先生（召集人）、董事甘仲平先生、独立董事戴扬先生；

    战略委员会：董事王洪波先生（召集人）、董事颜洪波先生、董事徐信荣先生、董事卢孝州先生、独立董事董中浪先生；

    提名委员会：独立董事董中浪先生（召集人）、独立董事戴扬先生、董事徐信荣先生；

    薪酬与考核委员会：独立董事戴扬先生（召集人）、董事卢孝州先生、独立董事董中浪先生。

    以上委员任期三年，任职期限自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

    三、公司第二届监事会组成情况

    监事会主席：程哲先生；

    非职工代表监事：程哲先生、李学山先生、童东风先生；

    职工代表监事：赵波涛先生、王蕾女士。

    公司第二届监事会任期三年，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议
通过之日起至第二届监事会届满之日止。

    公司第二届监事会成员均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

    四、公司高级管理人员聘任情况

    总经理：徐信荣先生；

    副总经理：王勇先生、张志国先生、杨进松先生、张献军先生、鲍朝阳先生；

    财务负责人：张继武先生；

    董事会秘书：姜荣奇先生。

    上述人员任期三年，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

    公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

    董事会秘书姜荣奇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

    五、公司证券事务代表聘任情况

    证券事务代表：唐英杰女士。

    证券事务代表任期三年，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

    证券事务代表唐英杰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

    六、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

    联系人：姜荣奇先生、唐英杰女士

    联系电话：0871-63172696

    传真：0871-63172270

    邮箱：db@ksecit.com

    联系地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区 401 大
楼

    七、公司部分董事、高级管理人员换届离任情况


    1、因公司第一届董事会任期届满，第一届董事会董事尹顺川先生于新一届董事会产生后不再担任公司董事职务，不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，尹顺川先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    2、姜荣奇先生在本次换届完成后，不再担任公司副总经理职务，仍担任公司党委副书记、董事会秘书职务。截至本公告披露日，姜荣奇先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    公司对因任期届满离任的尹顺川先生、姜荣奇先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

    八、备查文件

    1、第二届董事会第一次会议决议；

    2、第二届监事会第一次会议决议；

    3、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                            昆船智能技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2023 年 6 月 2 日

                公司第二届董事会人员简历

    1、王洪波先生，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士学历，高级经济师。1990 年 7 月至 1991 年 5 月，就职西南电子设备厂设计科
见习岗；1991 年 5 月至 1993 年 2 月，任西南电子设备厂设计科技术员；1993 年
2 月至 1994 年 3 月，任西南电子设备厂产品开发科副科长；1994 年 3 月至 1996
年 2 月，任西南电子设备厂设计所副所长；1996 年 2 月至 1997 年 5 月，任西南
电子设备厂设计所正科级第一副所长；1997 年 5 月至 1998 年 3 月，任西南电子
设备厂厂长助理；1998 年 3 月，任西南电子设备厂副厂长；1998 年 3 月至 2001
年 2 月，任昆船电子党委委员、副总经理，董事；2001 年 2 月至 2003 年 1 月，
任昆船集团市场部副主任兼市场一处处长；2003 年 1 月至 2003 年 2 月，任昆船
集团技术服务处处长；2003 年 2 月至 2004 年 6 月，任云南昆船技术服务有限公
司（2017 年改名为昆船烟机）副董事长及总经理；2004 年 6 月至 2005 年 12 月，
任云南昆船技术服务有限公司（2017 年改名为昆船烟机）董事长及总经理；2005
年 12 月至 2006 年 6 月，任昆船集团总经理助理，兼任云南昆船技术服务有限公
司（2017 年改名为昆船烟机）董事长及总经理；2006 年 6 月至 2007 年 5 月，任
昆船集团总经理助理并兼任昆船物流董事长；2007 年 5 月至 2010 年 12 月，任
昆船集团副总经理；2010 年 12 月至 2012 年 11 月，任云南机场集团有限责任公
司副总裁（挂职）；2012 年 11 月至 2013 年 5 月，任昆船集团副总经理；2013
年 5 月至 2016 年 3 月，任昆船集团副总经理及工会主席；2016 年 3 月至今，任
昆船集团党委副书记、总经理、董事；2019 年 5 月至 2020 年 6 月担任昆船智能
技术股份有限公司副董事长；2020 年 6 月至今担任昆船智能技术股份有限公司董事长。

    截至本公告披露日，王洪波先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任
职资格。

    2、颜洪波先生，男，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士学历，高级会计师。1993 年 7 月至 1994 年 7 月，任西南电子设备厂财务部出
纳；1994 年 7 月至 1996 年 11 月，任西南电子设备厂安装服务公司会计；1996
年 11 月至 1997 年 10 月，任西南电子设备厂财务部会计；1997 年 10 月至 2001
年 4 月，任昆船电子财务部副主任；2001 年 4 月至 2002 年 1 月，任昆船电子财
务部主任；2002 年 1 月至 2003 年 1 月，任昆船电子财务部副总会计师兼财务部
主任；2003 年 1 月至 2006 年 6 月，任昆船电子总会计师；2006 年 6 月至 2011
年 3 月，任昆船电子副总经理及总会计师；2011 年 3 月至 2016 年 1 月，任昆船
电子党委副书记、董事长、总经理；2016 年 1 月至 2016 年 3 月，任昆船烟机经
营公司总经理；2016 年 3 月至今，任昆船集团副总经理；2018 年 8 至今，任云
南中烟再造烟叶有限公司副董事长；2019 年 5 月至今，任昆船智能技术股份有限公司董事。

    截至本公告披露日，颜洪波先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

    3、余红峪女士，女，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，正高级会计师。1993 年 8 月至 1997 年 5 月，任昆船集团财务部助理会
计师；1997 年 5 月至 1999 年 3 月，任昆船集团财务审计部科员；1999 年 3 月至
2002 年 12 月，任昆船集团财务审计部副主任科员；2003 年 1 月至 2006 年 6 月，
任昆船集团财务部主任助理；2006 年 6 月至 2008 年 2 月，任昆船集团财务部主
任助理；2008 年 2 月至 2016 年 3 月，任昆船集团财务部副主任；2016 年 3 月至
2016 年 6 月，任昆船集团财