证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2025-066
北京华大九天科技股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日
召开了第二届董事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、变更注册资本
公司于2025年9月完成了2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限制性股票归属登记工作，共计归属股份 2,495,840 股。股票归属完成后，公司总股本由 542,941,768 股增加至 545,437,608 股，公司的注册资本由542,941,768 元变更为 545,437,608 元。
二、《公司章程》部分条款修订情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，修订说明如下：
1、关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”。
2、根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规
则》将相应废止。原《公司章程》中“第七章 监事会”整体删除；将其它涉及
到“监事”、“监事会”、“监事会主席”等相关表述删除或部分修改为审计委
员会成员、审计委员会、审计委员会召集人等相关表述。
3、修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的（包括引用的各条款序号）
以及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，不
再逐项列示。
4、除上述调整外，《公司章程》其余修订内容如下：
修改前 修改后
第一条 为维护北京华大九天科技股份 第一条 为规范北京华大九天科技股份有限公司有限公司（以下简称“公司”）、股东和 （以下简称“公司”）的组织和行为，坚持和加债权人的合法权益，规范公司的组织和 强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东、券法》（以下简称《证券法》）和其他法 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行律、法规和规范性文件的有关规定，并 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
结合公司实际情况，制订本章程。 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产
法》《企业国有资产监督管理暂行条例》和其他
法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公
司实际情况，制定本章程。
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币 54,543.7608 万
54,294.1768 万元。 元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞
任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日
内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会
对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对
人。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照
法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公范公司的组织与行为、公司与股东、股 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间东与股东之间权利义务关系的文件，对 权利义务关系的文件，对公司、股东、党委委员、公司、股东、董事、监事和高级管理人
董事和高级管理人员具有法律约束力的文件。依
修改前 修改后
员具有法律约束力的文件。依据本章程， 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以董事、监事、总经理和其他高级管理人 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
股东、董事、监事、总经理和其他高级 其他高级管理人员。
管理人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公平、公正的原则，同种类的每一股份 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
具有同等权利。 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格
同次发行的同种类股票，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人 应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付所认购的股份，每股应当支付相同价额。 相同价额。
第二十条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
542,941,768 股，每股面值 1 元，均为 545,437,608 股，每股面值 1 元，均为人民币普
人民币普通股。 通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括 第二十二条 公司不得为他人（包括员工或员工公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 持股平台）取得本公司或者其母公司的股份提供担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 赠与、借款、担保以及其他财务资助。违反上述拟购买公司股份的人提供任何资助。 规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、高
级管理人员应当承担赔偿责任。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法要，依照法律、法规的规定，经股东大 律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以会分别作出决议，可以采用下列方式增 采用下列方式增加资本：
加资本： （一）向不特定对象发行股份；
（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； ……
……
第二十四条 …… 第二十五条 ……
前款第（六）项所指情形，应当符合以 前款第（六）项所指情形，应当符合以下条件之
下条件之一： 一：
（一）……； （一）……；
（二）连续二十个交易日内公司股票收 （二）连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌
盘价格跌幅累计达到百分之三十； 幅累计达到百分之二十；
…… （三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高
收盘价格的百分之五十；
……
第二十九条 发起人持有的公司股份，自 第三十条 公司公开发行股份前已经发行的股公司成立之日起 1 年内不得转让。公司 份，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日公开发行股份前已经发行的股份，自公 起 1 年内不得转让。
司股票在深圳证券交易所上市交易之日 公司董事、高级管理人员应当向公司申报其所持
起 1 年内不得转让。 有的公司股份及其变动情况，在就任时确定的任
公司董事、监事、高级管理人员应当向 职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司
修改前 修改后
公司申报其所持有的公司股份及其变动 股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上情况，在任职期间每年转让的股份不得 市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后超过其所持有公司股份总数的 25%；所持 半年内，不得转让其所持有的公司股份。
本公司股份自公司股票上市交易之日起
1 年内不得转让。上述人员离职后半年
内，不得转让其所持有的公司股份。
第三十一条 公司依据证券登记机构提 第三十二条 公司依据证券登记结算机构提供的供的凭证建立股东名册，股东名册是证 凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公明股东持有公司股份的充分证据。股东 司股份的充分证据。股东按其所持有股份的类别按其所持有股份的种类享有权利，承担 享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，义务；持有同一种类股份的股东，享有 享有同等权利，承担同种义务。
同等权利，承担同种义务。 公司应当与证券登记结算机构签订证券登记及
公司应当与证券登记机构签订股份保管 服务协议，定期查询主要股东资料以及主要股东协议，定期查询主要股东资料以及主要 的持股变更（包括股权的出质）情况，及时掌握股东的持股变更（包括股权的出质）情 公司的股权结构。
况，及时掌握公司的股权结构。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十四条 公司股东享有下列权利：
…… ……
（二）依法请求、召集、主持、参加或 （二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委者委派股东代理人参加股东大会，并行 派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决
使相应的表决权； 权；
…… ……
（五）查阅本章程、股东名册、公司债 （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东会会券存根、
