证券代码：301080        证券简称：百普赛斯      公告编号：2025-087
          北京百普赛斯生物科技股份有限公司

关于修订及制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》
          及公司部分治理制度（草案）的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2025 年 12 月 18 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订
及制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及公司部分治理制度（草案）的议案》，具体情况如下：

  一、 修订说明

  鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”），根据相关规定，并结合公司经营管理的实际情况，拟修订及制定本次发行并上市后适用的《北京百普赛斯生物科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及公司部分治理制度（草案）。《公司章程（草案）》及部分治理制度（草案）经董事会或股东会（如需）审议批准后，自公司发行的 H股股票经中国证监会备案并在香港联交所上市之日起生效并实施，现行《公司章程》及公司部分治理制度届时将自动失效。在此之前，除另有修订外，现行《公司章程》及公司部分治理制度将继续适用。

  二、 修订《公司章程（草案）》的情况

  本次发行并上市后适用的《公司章程（草案）》与现行适用的《公司章程》对比详见附件。修订后的《公司章程（草案）》尚需提交股东会审议。

  三、 修订、制定部分制度（草案）的情况


  序号          制度名称            类型  是否需要提交

                                              股东会审议

  1.  《股东会议事规则（草案）》    修订      是

  2.  《董事会议事规则（草案）》    修订      是

  3.  《独立董事工作制度（草案）》  修订      是

  4.  《对外投资管理制度（草案）》  修订      是

  5.  《关联交易管理制度（草案）》  修订      是

  6.  《对外担保管理制度（草案）》  修订      是

  7.  《募集资金管理办法（草案）》  修订      是

  8.  《信息披露管理制度（草案）》  修订      否

  9.  《董事、高级管理人员所持公司  修订      否

        股份及其变动管理制度（草案）》

  10.  《董事会审计委员会工作细则  修订      否

        （草案）》

  11.  《董事会提名委员会工作细则  修订      否

        （草案）》

  12.  《董事会薪酬与考核委员会工  修订      否

        作细则（草案）》

  13.  《董事会成员及雇员多元化政  制定      否

        策（草案）》

  14.  《反洗钱管理办法（草案）》    制定      否

  15.  《境外发行证券和上市相关保  制定      否

        密和档案管理工作制度》

上表中所列示的第 1 项至第 7 项相关制度需提交股东会审议。
特此公告。

                          北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会
                                                2025 年 12 月 19 日
附件：《公司章程修订对比表》

 修订前                            修订后

                                  第一条 为维护北京百普赛斯生物科
 第一条 为维护北京百普赛斯生物科 技股份有限公司（以下简称“公司”）、 技股份有限公司（以下简称“公司”）、 公司股东和债权人的合法权益，规范 公司股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民 公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司 共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《中华人民共和国证券法》 法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”） 、《深 （以下简称“《证券法》”） 、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》 圳证券交易所创业板股票上市规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市
 和其他有关规定，制订本章程。      规则》（以下简称“《香港上市规则》”）
                                  和其他有关规定，制订本章程。

                                  第三条 公司于 2021 年 4 月 16 日经深
                                  圳证券交易所（以下简称“深交所”）
                                  审核并于 2021 年 8 月 31 日经中国证
                                  券监督管理委员会（以下简称“中国
 第三条 公司于 2021 年 4 月 16 日经深 证监会”）同意注册，首次向社会公
 圳证券交易所审核并于2021年8月31 众发行人民币普通股（以下简称“A
 日经中国证券监督管理委员会（以下 股”）2,000 万股，于 2021 年 10 月
 简称“中国证监会”）同意注册，首 18 日在深圳证券交易所上市。
 次向社会公众发行人民币普通股

 2,000 万股，于 2021 年 10 月 18 日在 公司于【】年【】月【】日经中国证
 深圳证券交易所上市。              监会备案，在香港首次公开发行【】
                                  股境外上市外资股（以下简称“H 股”），
                                  前述 H 股于【】年【】月【】日在香
                                  港联合交易所有限公司（以下简称“香
                                  港联交所”）上市。

 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币【】元
 167,177,695.00 元（以下如无特别指 （以下如无特别指明，均为人民币
 明，均为人民币元）。              元）。

 第十七条 公司发行的面额股，以人民 第十七条 公司发行的面额股，以人民
 币标明面值。                      币标明面值。

 公司股份每股面值为一元。          公司股份每股面值为一元。


                                  公司发行的在深交所上市的股票，以
                                  下称为“A 股”；公司发行的在香港联
                                  交所上市的股票，以下称为“H 股”。

                                  第十八条 公司发行的 A 股股份，在中
                                  国证券登记结算有限责任公司深圳分
第十八条 公司发行的股份，在中国证 公司集中存管。
券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司发行的 H 股股份可以按照公司股
集中存管。                        票上市地法律和证券登记存管的惯
                                  例，主要在香港中央结算有限公司属
                                  下的受托代管公司存管，亦可由股东
                                  以个人名义持有。

                                  第二十条 在完成首次公开发行 H 股
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 后，公司的总股本为【】万股，均为
167,177,695 股，均为普通股，并以人 普通股；其中 A 股普通股【】万股，
民币标明面值。                    占公司总股本的【】%，H 股普通股【】
                                  万股，占公司总股本的【】%。

                                  第二十一条 公司或公司的子公司（包
                                  括公司的附属企业） 不得以赠与、垫
第二十一条 公司或公司的子公司（包 资、担保、借款等形式，为他人取得括公司的附属企业） 不得以赠与、垫 本公司或者其母公司的股份提供财务资、担保、借款等形式，为他人取得 资助，公司实施员工持股计划的除外。本公司或者其母公司的股份提供财务 除公司股票上市地证券监管规则另有资助，公司实施员工持股计划的除外。 规定外，为公司利益，经董事会作出经董事会作出决议，公司可以为他人 决议，公司可以为他人取得本公司或取得本公司或者其母公司的股份提供 者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助，但财务资助的累计总额不 财务资助的累计总额不得超过已发行得超过已发行股本总额的百分之十。 股本总额的百分之十。董事会作出决董事会作出决议应当经全体董事的三 议应当经全体董事的三分之二以上通
分之二以上通过。                  过。违反前两款规定，给公司造成损
                                  失的，负有责任的董事、监事、高级
                                  管理人员应当承担赔偿责任。

第二十二条 公司根据经营和发展的 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股 需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方 东会分别作出决议，可以采用下列方
式增加资本：                      式增加资本：


(一)  向特定对象发行股份；      (一)  向特定对象发行股份；

(二)  向不特定对象发行股份；    (二)  向不特定对象发行股份；

(三)  向现有股东派送红股；      (三)  向现有股东派送红股；

(四)  以公积金转增股本；        (四)  以公积金转增股本；

(五)  法律、行政法规规定以及中国 (五)  法律、行政法规规定以及其他
证监会批准的其他方式。            公司股票上市地证券监管机构批准的
                                  其他方式。

第二十五条 公司收购本公司股份，可 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法 以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式 律法规、中国证监会和公司股票上市
进行。                            地监管机构认可的其他方式进行。

……                              ……

                                  第二十六条 公司因本章程第二十四