多瑞医药:修改公司章程的公告

证券代码：301075  证券简称：多瑞医药  公告编号：2026-022
                西藏多瑞医药股份有限公司

                    修改公司章程的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《上市公司章程指引》等相关规定，结合西藏多瑞医药股份
有限公司（以下简称“公司”）实际情况，经 2026 年 3 月 17 日召开的
第二届董事会第二十七次会议审议通过《修改公司章程的议案》，拟对《公司章程》进行修订。具体情况如下：

 序号            原条款                      修订后的条款

      第十三条 经依法登记，公司的经 第十三条 经依法登记，公司的经
      营范围为：许可项目：药品批发； 营范围为：许可项目：食品生产；
      第三类医疗器械经营；食品生产； 食品销售；保健食品生产；特殊医
      食品销售；药品进出口；保健食品 学用途配方食品生产；农药批发；
      生产；特殊医学用途配方食品生 兽药经营（依法须经批准的项目，
      产；药品委托生产；农药批发；兽 经相关部门批准后方可开展经营
      药经营（依法须经批准的项目，经 活动，具体经营项目以相关部门许
      相关部门批准后方可开展经营活 可证件为准）一般项目：化妆品批
      动，具体经营项目以相关部门许可 发；消毒剂销售（不含危险化学
  1  证件为准）一般项目：第一类医疗 品）；技术服务、技术开发、技术
      器械销售；第二类医疗器械销售； 咨询、技术交流、技术转让、技术
      化妆品批发；消毒剂销售（不含危 推广；医护人员防护用品批发；医
      险化学品）；技术服务、技术开发、 用口罩批发；专用化学产品销售
      技术咨询、技术交流、技术转让、 （不含危险化学品）；食品添加剂
      技术推广；医护人员防护用品批 销售；中草药收购；远程健康管理
      发；医用口罩批发；专用化学产品 服务；信息咨询服务（不含许可类
      销售（不含危险化学品）；食品添 信息咨询服务）；健康咨询服务（不
      加剂销售；中草药收购；远程健康 含诊疗服务）；保健食品（预包装）

    管理服务；信息咨询服务（不含许 销售；货物进出口；技术进出口；
    可类信息咨询服务）；健康咨询服 化工产品销售（不含许可类化工产
    务（不含诊疗服务）；保健食品（预 品）；市场营销策划；饲料添加剂
    包装）销售；货物进出口；技术进 销售；电子产品销售（除依法须经
    出口；化工产品销售（不含许可类 批准的项目外，自主开展法律法规
    化工产品）；市场营销策划；饲料 未禁止、限制的经营活动）

    添加剂销售；电子产品销售（除依    公司经营范围最终以工商登
    法须经批准的项目外，自主开展法 记机关核准的经营范围为准。

    律法规未禁止、限制的经营活动）

        公司经营范围最终以工商登

    记机关核准的经营范围为准。

    第六十六条 股东会由董事长主 第六十六条 股东会由董事长主
    持。董事长不能履行职务或不履行 持。董事长不能履行职务或不履行
    职务时，由副董事长主持，副董事 职务时，由过半数的董事共同推举
    长不能履行职务或者不履行职务 的一名董事主持。

    时，由过半数的董事共同推举的一    审计委员会自行召集的股东
    名董事主持。                  会，由审计委员会主席主持。审计
        审计委员会自行召集的股东 委员会召集人不能履行职务或不
    会，由审计委员会主席主持。审计 履行职务时，由半数以上审计委员
    委员会召集人不能履行职务或不 会成员共同推举的一名审计委员
2  履行职务时，由半数以上审计委员 会成员主持。

    会成员共同推举的一名审计委员    股东自行召集的股东会，由召
    会成员主持。                  集人推举代表主持。

        股东自行召集的股东会，由召    召开股东会时，会议主持人违
    集人推举代表主持。            反议事规则使股东会无法继续进
        召开股东会时，会议主持人违 行的，经现场出席股东会有表决权
    反议事规则使股东会无法继续进 过半数的股东同意，股东会可推举
    行的，经现场出席股东会有表决权 一人担任会议主持人，继续开会。
    过半数的股东同意，股东会可推举

    一人担任会议主持人，继续开会。

    第一百〇五条 董事会由七名董事 第一百〇五条 董事会由七名董事
    组成，设董事长一人，副董事长一 组成，设董事长一人。其中独立董
    人。其中独立董事三名，设职工董 事三名，设职工董事一名，职工董
3  事一名，职工董事由公司职工通过 事由公司职工通过职工代表大会、
    职工代表大会、职工大会或者其他 职工大会或者其他形式民主选举
    形式民主选举产生，无需提交股东 产生，无需提交股东会审议。

    会审议。

4  第一百一十二条 公司副董事长协 第一百一十二条 董事长不能履行

      助董事长工作，董事长不能履行职 职务或者不履行职务的，由过半数
      务或者不履行职务的，由副董事长 的董事共同推举一名董事履行职
      履行职务；副董事长不能履行职务 务。

      或者不履行职务的，由过半数的董

      事共同推举一名董事履行职务。

  上述事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，《公司章程》的修订需以特别决议审议批准。

  特此公告。

                                  西藏多瑞医药股份有限公司
                                                    董事会
                                          2026 年 3 月 17 日