超越科技:关于修订《公司章程》的公告

          证券代码：301049  证券简称：超越科技 公告编号：2026-010

                  安徽超越环保科技股份有限公司

                    关于修订《公司章程》的公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

          整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

            安徽超越环保科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年3月16

        日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章

        程>的议案》，现将有关情况公告如下：

            一、修订《公司章程》

            为进一步完善公司治理制度，适应公司战略发展需要，并结合实

        际工作之需，公司对《公司章程》部分条款进行修订，增设名誉董事

        长职务，具体修订情况如下：

                    修订前                                          修订后

第一百一十一条 公司设董事会。董事会由 8 名 第一百一十一条 公司设董事会。董事会由 8 名董
董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立 事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事
董事 3 名。董事长和副董事长由董事会以全体董 3 名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过
事的过半数选举产生。                        半数选举产生。

董事会成员中设 1 名职工代表董事，由公司职工 董事会成员中设 1 名职工代表董事，由公司职工通
通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举
选举产生，无需提交股东会审议。              产生，无需提交股东会审议。

                                            董事会可以根据实际需要，聘任名誉董事长一人，
                                            由董事长提名，董事会聘任，以全体董事过半数选
                                            举产生或更换。名誉董事长不属于公司法定董事范
                                            畴，不享有董事的相关权利，也不承担董事的相关

                                  义务，可列席公司董事会，可为公司治理、战略规
                                  划、重大事项决策等提供咨询建议及顾问意见，指
                                  导和监督公司战略规划落地实施。

  本次修订内容以市场监督管理部门的核准为准。公司拟授权法
定代表人或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
修订后的《公司章程（2026年3月）》将于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。

  本次修订事项需提交公司股东会审议，且作为特别决议议案，
须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。

  二、备查文件

  1.公司第二届董事会第十五次会议决议。

  特此公告。

                              安徽超越环保科技股份有限公司

                                            董事会

                                        2026年3月16日