迈普医学:关于独立董事离任的公告

                                                          独立董事离任的公告

  证券代码：301033      证券简称：迈普医学    公告编号：2025-088
        广州迈普再生医学科技股份有限公司

            关于公司独立董事离任的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、独立董事离任情况

  广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会于 2025 年 11 月 12 日收到公司独立董事袁庆先生提交的书面请辞
报告。袁庆先生因个人所从事工作岗位的要求，已难以确保投入足够的时间和精力履行独立董事职责，申请辞去公司第三届董事会独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务，离任后不再担任公司及控股子公司的任何职务。袁庆先生原定的任职期间为 2024
年 5 月 10 日至 2027 年 5 月 9 日。

  鉴于袁庆先生离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，独立董事中缺少会计专业人士，且相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合规定，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，袁庆先生的离任将在公司股东会选举产生新任具备会计专业背景的独立董事后生效。在此之

                                                          独立董事离任的公告

前，袁庆先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会的职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

  截至本公告披露之日，袁庆先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。袁庆先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

  二、备查文件

  袁庆先生的请辞报告。

  特此公告。

                          广州迈普再生医学科技股份有限公司
                                                    董事会
                                          2025 年 11 月 13 日