证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2025-044
苏文电能科技股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
根据中国证监会出具的《关于同意苏文电能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2366号），苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“苏文电能”）向特定对象发行人民币普通股股票（A股）30,681,188 股，每股发行价45.26元，每股面值人民币1.00元，募集资金总额1,388,630,568.88元，扣除含税承销保荐费用人民币21,922,039.53元和含税持续督导费人民币1,060,000.00元，实际收到募集资金人民币1,365,648,529.35元，扣除其他不含税发行费用2,403,435.24元，加上不属于发行费用的本次承销
保 荐 费 可 抵 扣 增 值 税 进 项 税 额 人 民 币 1,240,870.16 元 和 持 续 督 导 费
1,060,000.00元，本次募集资金净额共计人民币1,365,545,964.27元。实际收到的募集资金已于2022年12月8日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项进行了审验，并出具了信会师报字〔2022〕第ZA16217号《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况
截至2025年11月30日，公司2022年向特定对象发行股份募集资金的使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 募集资金投资额 截至2025年11月30日，募
号 集资金累计使用金额
1 电力电子设备及储能技 12,306.00 11,720.00 3.95
术研发中心建设项目
2 智能电气设备生产基地 96,418.80 85,771.80 28,803.47
建设项目
3 补充流动资金 41,371.26 41,371.26 41,155.85
合计 150,096.06 138,863.06 69,963.27
（三）本次涉及变更的募投项目情况
本次拟将2022年定向发行股票募集资金投资项目——“电力电子设备及储
能技术研发中心建设项目”及“智能电气设备生产基地建设项目”（以下简称“原
项目”）尚未使用的部分募集资金68,684.38万元用于“光储充一体站建设运维
项目”（以下简称“新项目”）。新项目由全资子公司江苏光明顶新能源科技有
限公司及其子公司实施，在全国8个省份及直辖市建设运营91个光储充一体站，
项目计划总投资104,915.85万元，其中拟使用募集资金68,684.38万元，不足部
分以公司自筹资金、闲置募集资金的现金管理收益和利息收入投入。上述拟变更
用途的募集资金金额占募集资金总额138,863.06万元的49.46%。
本次变更募集资金投资项目不涉及关联交易，尚需向政府有关部门履行项目
备案等程序，本项目拟采用租赁场地方式实施，不涉及新增土地情况，不涉及用
地审批手续。
（四）审议情况
公司召开第三届董事会第十五次会议，全票审议通过《关于变更募集资金投
资项目的议案》，同意将2022年定向发行股票募集资金投资项目——“电力电子
设备及储能技术研发中心建设项目”及“智能电气设备生产基地建设项目”尚未
使用的部分募集资金68,684.38万元用于“光储充一体站建设运维项目”，本议
案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
新募投项目实施主体将依据募集资金管理的要求开立募集资金存放专项账
户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议，对募集资金的
存放和使用进行专户管理。
二、变更募集资金投资项目的原因及前期保荐意见的合理性
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1. 原项目名称：电力电子设备及储能技术研发中心建设项目、智能电气设
备生产基地建设项目
2. 原项目实施主体：苏文电能科技股份有限公司
3. 原项目立项批准时间：2022年6月22日
4. 原项目投资规划及实际投资进度：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 拟投入募集 截至2025年11月30日， 计划建成 投资进度
号 资金额 募集资金累计使用金额 时间
电力电子设备及 2025年12
1 储能技术研发中 12,306.00 11,720.00 3.95 月31日 0.03%
心建设项目
2 智能电气设备生 96,418.80 85,771.80 28,803.47 2025年12 33.58%
产基地建设项目 月31日
3 补充流动资金 41,371.26 41,371.26 41,155.85 — 100.28%
（注）
合计 150,096.06 138,863.06 69,963.27 50.38%
注：上表中“补充流动资金”截至 2025 年 11 月 30 日累计投入金额 41,155.85 万元。另外，
（1）由保荐机构在募集资金总额中扣除的含税持续督导费人民币 106.00 万元和承销保荐费
用增值税 124.08 万元；（2）2023 年度自补充流动资金募集资金专户划转至“电力电子设
备及储能技术研发中心”建设项目募集资金专户 100 万元，上述两项合计 330.08 万元。故
“补充流动资金”实际累计投入总额为 41,485.93 万元，超过“募集资金承诺投入补充流动
资金总额 41,371.26 万元”114.67 万元，差额系补充流动资金专户利息收入 161.67 万元及
销户转出 47.00 万元的净额。截至 2023 年 12 月 31 日，补充流动资金期末投资进度 100.28%，
相应募集资金专户已销户。
截至2025年11月30日，已实际使用募集资金69,963.27万元，累计投入进度
为50.38%，剩余募集资金及其孳息73,659.49万元。未使用募集资金余额及专户
存储情况如下：
单位：万元
序号 银行名称 账户性质 存款余额
1 上海银行股份有限公司常州分行 募集资金专户 1,294.71
2 江苏江南农村商业银行股份有限公司 募集资金专户 2,364.78
3 江苏江南农村商业银行股份有限公司 募集资金专户 70,000.00
合计 73,659.49
5. 原项目投资成效：目前“智能电气设备生产基地建设项目”主体厂房已
建设完成，部分设备已到货，但由于并未大规模投产因此未产生效益，该项目已
建成的厂房等资产将供公司整体生产经营使用，间接为新项目的相关配套提供支撑；“电力电子设备及储能技术研发中心建设项目”未实质性投入，因此未形成相关资产及效益。
（二）终止原募投项目的原因
公司原募投项目中“智能电气设备生产基地建设项目”“电力电子设备及储能技术研发中心建设项目”是基于当时智能电气设备、电力电子设备及储能技术相关产品市场需求旺盛等行业趋势以及公司发展战略而制定，但在项目实际执行过程中，由于宏观经济环境、行业周期性、市场竞争格局变化，相关产品市场需求变动较快，若公司持续投入较多资源，将不利于公司应对目前的市场环境和行业发展，预计也将无法达到募投项目最初预估的投资收益。
（三）原募投项目调整方案
综合考虑国家政策、市场环境及公司发展战略等因素，为更好保护公司及全体股东的利益，提高公司募集资金的使用效率，进一步优化资源配置，经谨慎研究和论证分析，公司拟减少“电力电子设备及储能技术研发中心建设项目”及“智能电气设备生产基地建设项目”的投资总额，改变其部分募集资金投向，将尚未使用的部分募集资金68,684.38万元用于“光储充一体站建设运维项目”。
新项目将在公司深度布局电力能源全产业链的基础上，依托公司电力设计、设备制造、总包集成、智能运维及软件研发五大核心能力，把握我国充换电行业历史发展机遇，在全国范围内开展光储充一体站建设及运维服务。光储充站是公司致力于打造新能源光、储、充、换、检服务、虚拟电厂以及低空经济产业协同共进的多场景应用综合性标杆产品，本项目的实施是公司聚焦电力能源全产业链布局的重要环节，将有效拓展公司在充换电领域的业务，与公司电气设备业务形成有效协同，以公司光储充一体化方案解决我国充换电行业现行发展难题，助力行业实现跨越式发展，并达到优化公司盈利结构及强化公司“电能侠”品牌价值的作用，实现公司长期可持续发展。
具体变更情况如下：
单位：万元
调整前 调整后
序号 项目
总投资 拟使用募集 总投资 拟使用募集
资金投资 资金投资
