立高食品:与本次发行有关的董事会决议
立高食品股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2019年2 月1日在广州市白云区云城东路559-571号宏鼎云璟汇2栋5楼公司会议室召开。应到董 事6人，实到董事6人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由彭裕 辉先生主持，经逐项审议表决通过以下议案：

一、逐项审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；

公司本次申请首次公开发行股票并在创业板上市的具体方案及表决结果为：
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