证券代码：300958      证券简称：建工修复      公告编号：2024-009
            北京建工环境修复股份有限公司

            第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

  北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届
董事会第三次会议于 2024 年 4 月 18 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼
一层第一会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2024 年 4 月8 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长路刚先生召集并主持，会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。

    二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》

  公司董事会认为，2023 年度以公司总经理为代表的经营管理层认真尽责，有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层在2023 年度的主要工作。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

  具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2023 年度董事会工作报告》。

  该报告客观、真实地反映了董事会在 2023 年度的主要工作。公司独立董事
刘洪跃先生、李广贺先生、黄张凯先生、王红旗先生还向公司董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。述职报告具
体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年度独立董事述职报告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

  具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司年度报告相关的财务信息已经过公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

    4、审议通过《关于公司〈2023 年度环境、社会及公司治理报告〉的议案》
  具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2023 年度环境、社会及公司治理报告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

  具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2023 年度财务决算报告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6、审议通过《关于公司〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

  具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2024 年度财务预算报告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    7、审议通过《关于公司 2023 年日常关联交易确认及 2024 年日常关联交易
预计的议案》

  公司董事长路刚先生担任北京建工集团有限责任公司董事、总经理职务，此项议案回避表决。

  具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于公司2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的公告》。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经过公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了同意的审核意见。公司保荐人中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于北京建工环境修复股份有限公司2023 年日常关联交易确认及 2024 年日常关联交易预计的核查意见》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    8、审议通过《关于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

  根据公司未来发展需求以及公司目前经营情况，公司 2023 年度利润分配预案为：以公司现股本 156,736,579 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利1.18 元（含税），合计派发现金股利 18,494,916.32 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，派现后未分配利润转入下一年度。若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

  公司拟定的 2023 年度利润分配方案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提交至公司股东大会审议。

  具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    9、审议通过《关于公司〈内部控制评价报告〉的议案》

  公司董事会认为，2023 年公司治理、日常管理、对外投资等事项均严格按照公司各项内部控制制度的规定实施，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。《内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

  具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《内部控制评价报告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经过公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。公司保荐人中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于北京建工环境修复股份有限公司内部控制评价报告的核查意见》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京建工环境修复股份有限公司内部控制鉴证报告》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    10、审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的
议案》。

  公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

  具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司保荐人中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于北京建工环境修复股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京建工环境修复股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    11、审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

  公司董事会同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务报表审计以及其他上市披露相关财务审计工作，相关费用授权公司管理层与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）根据审计工作业务量进行协商。

  具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于聘请公司 2024 年度审计机构的公告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经过公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    12、审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信的议案》

  同意向工商银行（不超 2 亿元）、交通银行（不超 2.5 亿元）、农业银行（不
超 2.7 亿元）、招商银行（不超 1 亿元）、中信银行（不超 1.5 亿元）、上海银行
（不超 1.5 亿元）、广发银行（不超 2 亿元）、民生银行（不超 1 亿元）、平安银
行（不超 1 亿元）、宁波银行（不超 1 亿元）、浦发银行（不超 1 亿元）、华夏银
行（不超 1 亿元）、进出口银行（不超 1.5 亿元）、建设银行（不超 1.2 亿元）、北
京银行（不超 1.3 亿元）、兴业银行（不超 1 亿元）、中国银行（不超 0.8 亿元）、
杭州银行（不超 1 亿元））申请综合授信额度，综合授信范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、供
应链、保函（国内、国外保函）、银行保理、信用证等各种融资业务。融资额度有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日至 2024 年年度股东大会召开之日止。在此期间签署并履约的融资及其相关协议截止期限以双方协议约定为准，不因额度有效期到期而终止。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    13、审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》

  具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的公司《2024 第一季度报告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司 2024 年第一季度报告相关的财务信息已经过公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

    14、审议通过《关于海西州华昱环保有限责任公司 2023 年度业绩承诺实现
情况的议案》

  具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于海西州华昱环保有限责任公司 2023 年度业绩承诺实现情况的公告》。
  （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

  中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于海西州华昱环保有限责任公司业绩承诺完成情况的鉴证报告 》， 具 体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    15、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

  具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

  （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    16、审议通过《