三友联众:董事会有关本次发行的决议
    三友联众集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2019年1月4日
在公司会议室召开，本次会议通知已于2018年12月24日以电话、电子邮件和
专人送达方式发至各位董事及参会人员。公司全体董事共7人参加了本次会议。
会议由董事长宋朝阳召集和主持。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律
法规、规范性文件及公司章程的规定。
经与会董事审议并表决，本次董事会会议审议并通过了下列议案：
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