金现代:关于募集资金投资项目延期及内部投资结构调整的公告

证券代码：300830        证券简称：金现代        公告编号：2026-005
          金现代信息产业股份有限公司

 关于募集资金投资项目延期及内部投资结构调整的
                    公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“金现代”）于2026年3月24日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期及内部投资结构调整的议案》，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途以及投资规模均不发生变更的情况下，结合募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，公司同意将向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”（以下简称“募投项目”）达到预定可使用状态日期由2026年3月31日调整为2027年12月31日，同时对内部投资结构进行调整。本次募投项目延期的事项在公司董事会审批授权范围内，无需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707号）同意注册，公司向不特定对象发行202,512,500.00元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计2,025,125张，募集资金总额为202,512,500.00元，扣除不含税承销费人民币3,301,886.79元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币199,210,613.21元，上述到位资金再扣除保荐、律师、会计师、资信评级、发行手续费及信息披露等不含税发行费用合计人民币1,893,297.76元后，本次发行实际募集资金净额为人民币197,317,315.45元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年12月1日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》

  为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，保荐机构已与公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

  二、募集资金使用情况

  截至2026年2月28日，公司拟延期的募投项目使用募集资金的情况如下：

                                                                    单位：万元

                                    拟使用募集  截至2026年2  截至2026年2月
      项目名称          投资总额      资金      月28日累计  28日投资进度
                                                    投入金额

基础开发平台及标准化软  22,809.49    22,289.97    15,882.82        71.26%
件的研发及产业化项目

注：1、以上截至 2026 年 2 月 28 日的数据未经审计。

2、拟使用募集资金 22,289.97 万元为向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额 19,731.73 万元加首次公开发行股票募集资金投资项目剩余募集资金 2,558.24 万元。

  三、募集资金投资项目延期及内部投资结构调整情况

  （一）募集资金投资项目延期情况

  1、延期的具体情况

  公司考虑目前募投项目的实际进展情况，对项目达到预定可使用状态的日期进行了相应调整。具体情况说明如下：

        募投项目名称            项目达到预定可使用状  项目达到预定可使用状
                                  态日期（调整前）      态日期（调整后）

基础开发平台及标准化软件的研发      2026年3月31日          2027年12月31日

及产业化项目

  2、延期的原因

  公司募投项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但在实际投入过程中受宏观经济环境、软件技术爆发式发展、行业政策调整、专业技术人才市场竞争加剧以及公司实际经营情况等多重因素的影响，导致在关键技术研发、新技术落地应用、产品迭代等方面投入较长周期反复验证和升级，从而使整体项目的进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。公司根据募投项目当前的实际建设进

  度，经审慎研究后，将“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”达到
  预定可使用状态日期由2026年3月31日延长至2027年12月31日。

      （二）募集资金投资项目内部投资结构调整情况

      1、内部投资结构调整的具体情况

      为提高募集资金的使用效率，结合市场动态变化、公司战略规划及募集资金
  使用情况，公司拟对募投项目“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”
  内部结构进行优化，但募投项目实施内容未发生重大变化。

      调整前后本项目拟使用募集资金情况如下：

                                                                        单位：万元

                        项目计划总投  拟投入募集资金金额                调整后使用
序号      项目名称          资额      （含前募变更至本项  调整金额    募集资金额
                                            目资金）

 1      场地装修费          1,000.00            1,000.00            -    1,000.00

 2        设备购置          3,623.70            3,104.18  -2,881.20      222.98

 2.1    硬件设备购置        2,742.50            2,222.98    -2,000.00      222.98

 2.2      软件购置            881.20              881.20      -881.20          -

 3        研发费用          12,410.70          12,410.70    2,881.20  15,291.90

 3.1    研发人员薪资        11,951.70          11,951.70      3,081.20  15,032.90

 3.2      测试认证费            24.00              24.00            -      24.00

 3.3      合作开发费            180.00              180.00            -      180.00

 3.4        认证费              255.00              255.00      -200.00      55.00

 4      基本预备费            320.69              320.69            -      320.69

 5      铺底流动资金        5,454.40            5,454.40            -    5,454.40

        合计              22,809.49          22,289.97            -  22,289.97

  注：1、根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》，募集资金到位后，若

  扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方

  式解决。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为 20,251.25 万元，扣除不含税发行费用，

  实际募集资金净额为人民币 19,731.73 万元，全部用于“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”
  投资。

  2、首次公开发行股票募集资金投资项目中“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”
  结项后的剩余募集资金，变更募集资金用途用于投资向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项

  目“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”，金额为 2,558.24 万元。该事项已经第三届董事会

  第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司

  于2023年12月28日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资新项目及永久补流的公告》
  （公告编号：2023-085）。

      2、内部投资结构调整的原因


  尽管项目初期规划了软件及硬件设备的采购，但随着大模型等AI技术、数据中心、大厂云服务等技术的发展和普及，应用软件厂商在AI技术尤其是大语言模型应用等方面，对算力的要求大幅下降，常规的软件开发及测试环境对本地化的服务器等硬件资源的依赖也大幅降低。当前，通过使用开源基础大模型训练私有化的垂直小模型、使用公有云资源对应用系统进行弹性部署，已成为更高效、更低成本的研发模式。为提高募集资金使用效率，优化资金和资源配置，更符合公司降本增效的要求，同时为留住人才、吸引高端人才，公司拟增加对研发人力资本的投入，以持续增强公司的研发实力，进一步提升公司的核心竞争力。因此，公司拟对“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”进行募投项目的内部投资结构调整，减少募投项目硬件设备购置、软件购置的投入金额，增加研发人员薪资费用，以进一步提高募集资金使用效率，从而推进募投项目的顺利实施。
  （三）募集资金投资项目延期及内部投资结构调整对公司的影响

  公司本次募集资金投资项目延期及调整内部投资结构是结合实际募集资金使用情况及项目实施情况作出的审慎判断，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利实施，不会对公司目前的生产经营造成重大影响。

  本次募集资金投资项目延期及调整内部投资结构是对募投项目建设进行的合理调度和科学安排，有利于优化公司整体资源配置，提高整体募集资金的使用效率，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
  四、履行的审议程序和相关意见

  （一）董事会审议情况

  2026年3月24日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期及内部投资结构调整的议案》，同意公司将募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期及内部投资结构进行调整的事项。本次对募集资金投资项目延期及内部投资结构的调整，是公司综合考虑募投项目建设进度、具体实施情况等因素作出的审慎决定，不涉及调整募投项目的实施主体、资金用途和投资
总额，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

  （二）保荐机构意见

  经核查，保荐机构中泰证券股份有限公司认为：

  金现代本次募集资金投资项目延期及内部投资结构调整事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2