证券代码：300717            证券简称：华信新材        公告编号：2025-046
              江苏华信新材料股份有限公司

            第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2025
年 12 月 15 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2025 年 12
月 12 日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长李振斌先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人（其中李明澈先生、古淑敏女士、刘涛先生、李包产先生、郭聪先生以通讯方式出席），高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

    与会董事就以下议案进行了审议、表决，形成决议如下：

  审议通过《关于公司 2025 年中期分红方案的议案》

  根据公司 2024 年度股东会的授权，董事会制定了 2025 年中期分红方案：拟以实施
权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利人民币 1
元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2025 年 12 月 15 日，公司
总股本为 102,775,000 股，以此计算公司本次中期分红预计派发现金股利总额为人民币10,277,500 元（含税）。如在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

  公司 2025 年中期分红方案符合公司的实际经营情况，符合《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》《公司章程》以及股东会授权等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

  具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在巨潮资讯网上刊登的《关于 2025 年中期
分红方案的公告》（公告编号：2025-047）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已获公司 2024 年度股东会授权，无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、其他相关文件。
特此公告。

                                            江苏华信新材料股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2025 年 12 月 15 日