世纪天鸿:第一届董事会第十三次会议决议
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
三次会议于2016年5月1 5日在公司会议室召开。会议由公司董事长任志鸿先生
主持，会议应参加董事9人，实际参加会议的董事9人，此次会议的通知、召开、
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法
有效。
经与会董事审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业
板上市方案的议案》，并提交公司股东大会审议。
……
三次会议于2016年5月1 5日在公司会议室召开。会议由公司董事长任志鸿先生
主持，会议应参加董事9人，实际参加会议的董事9人，此次会议的通知、召开、
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法
有效。
经与会董事审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业
板上市方案的议案》，并提交公司股东大会审议。
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