证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-014
太龙电子股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议
于 2024 年 4 月 18 日上午 10：00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，
会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议
应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。本次会议由董事长庄占龙主持，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会听取了总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023
年度经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，公司 2024 年度工作计划切实可行。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
2、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
公司对 2023 年度董事会运作情况进行了总结，对 2024 年度的发展思路进行
了规划，形成了《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事林希胜和胡学龙分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。
《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》具体内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司＜2023 年年度报告全文及摘要＞的议案》
董事会认为，公司编制的《2023 年年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一致同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。
《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司＜2023 年财务决算报告＞的议案》
《 2023 年 度 财 务 决 算 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司＜2023 年度内部控制自我评价报告＞的议案》
《 2023 年 度 内部 控 制自 我评 价报 告 》 具体 内容 详见 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司监事会及保荐机构对此事项已发表明确意见，华兴会计师事务所（特殊
普 通 合 伙 ） 出 具 了 专 项 鉴 证 报 告 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
6、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
2023 年度利润分配预案为：公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本
218,296,126 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共
分配现金红利 8,731,845.04 元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
自 2023 年 12 月 31 日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于
可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额、转增金额。公司回购证券账户中的股份不参与本次权益分派。
《关于 2023 年度利润分配预案的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司监事会对此事项已发表明确意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》
为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，在公司持续盈利且满足实际资金需求的情况下，公司拟进行 2024 年中期利润分配，2024 年上半年现金分红金额不高于半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30%，上述利润分配上限未超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
同时提请股东大会授权公司董事会在满足上述利润分配条件的情况下，制定具体的 2024 年中期利润分配方案，并在规定期限内实施。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司＜2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等内控制度的规定使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司监事会、保荐机构、会计师对此事项已发表明确意见或出具专项报告，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
9、审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
2024 年度公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过 18 亿元的综合授信。
上述综合授信包括但不限于并购贷款、流动资金贷款、信用证、银行票据、融资租赁等银行授信业务。综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，其中拟向兴业银行漳州分行申请不超过 2 亿元的综合授信，向其余各银行申请不超过 16 亿元的综合授信。上述授信总额最终以相关银行实际审批的授信额度为准，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。该授信额度期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日为止，授信期限内，授信额度可循环使用。就申请银行综合授信拟提请股东大会授权公司管理层在该授信期限内，在不超过总授信额度的前提下，可根据与各银行协商情况适时调整在各银行的实际融资金额，并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款（含连连贷等）、担保、抵押、质押、融资、置换贷款等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司监事会对此发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》
为满足公司下属子公司日常经营和业务发展需要，2024 年度公司计划为六家全资子公司提供担保，额度总计 138,855.50 万元人民币（其中包含 14,200.00万美元）。上述担保额度可循环使用，有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。担保范围包括但不限于申请短期借款、银行承兑汇票、信用证、商业票据贴现、保函等综合信贷业务，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。
《关于 2024 年度担保额度预计的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司监事会对此发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于 2024 年董事及高级管理人员薪酬与考核方案》
2024 年度公司董事及高级管理人员薪酬与考核方案如下：
非独立董事薪酬：根据其在公司及子公司担任的实际工作岗位职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。
独立董事津贴：独立董事在公司领取独立董事津贴 8 万元/年，除此之外不再另行发放薪酬。上述薪酬方案为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。独立董事因出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
公司高级管理人员薪酬：公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按月发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。
鉴于本议案所有董事均为关联董事应回避表决，故本议案直接提交公司股东大会审议。
该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，拟使用额度不超过1 亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品。以上资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容见刊
