证券代码：300615          证券简称：欣天科技              公告编号：2025-097

              深圳市欣天科技股份有限公司

            2025 年第四次临时股东会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四次临时股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下
午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 12 月 22 日上午 9:15 至 12 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间；

  现场会议于 2025 年 12 月 22 日 15:00 在深圳市南山区打石一路深圳国际创新
谷 7 栋 B 座 2401 房会议室召开。

  本次股东会由公司董事会召集，董事长石伟平先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议出席情况

  出席会议的股东共 70 名,所持股份 80,722,441 股,占公司股权登记日有表决权
总股份的 41.7755%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 55,585,983 股，
占公司有表决权股份总数的 28.7669%。通过网络投票的股东 67 人，代表股份25,136,458 股，占公司有表决权股份总数的 13.0086%。

  公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
  1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

  总表决情况: 同意 80,519,441 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7485%；反对 191,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2372%；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0142%。

  中小股东总表决情况：同意 143,270 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.3752%；反对 191,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 55.3037%；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3211%。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  2、逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》。具体表决结果如下：

  2.01 发行股票的种类和面值

  总表决情况：同意 80,519,441 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7485%；反对 191,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2372%；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0142%。

  中小股东总表决情况：同意 143,270 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.3752%；反对 191,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 55.3037%；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3211%。

  2.02 发行方式及发行时间

  总表决情况：同意 80,514,041 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7418%；反对 191,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2372%；弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0209%。

  中小股东总表决情况：同意 137,870 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.8158%；反对 191,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 55.3037%；弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8806%。


  总表决情况：同意 80,514,041 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7418%；反对 191,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2372%；弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0209%。

  中小股东总表决情况：同意 137,870 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.8158%；反对 191,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 55.3037%；弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8806%。

  2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

  总表决情况：同意 80,519,441 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7485%；反对 191,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2372%；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0142%。

  中小股东总表决情况：同意 143,270 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.3752%；反对 191,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 55.3037%；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3211%。

  2.05 发行数量

  总表决情况：同意 80,564,241 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8040%；反对 146,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1817%；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0142%。

  中小股东总表决情况：同意 188,070 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.3131%；反对 146,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 42.3658%；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3211%。

  2.06 限售期

  总表决情况：同意 80,551,741 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7885%；反对 147,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1831%；
决权股份总数的 0.0284%。

  中小股东总表决情况：同意 175,570 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.7032%；反对 147,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 42.6835%；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6133%。

  2.07 本次发行前滚存未分配利润的安排

  总表决情况：同意 80,561,241 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8003%；反对 138,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1713%；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0284%。

  中小股东总表决情况：同意 185,070 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.4467%；反对 138,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 39.9399%；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6133%。

  2.08 上市地点

  总表决情况：同意 80,566,641 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8070%；反对 138,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1713%；弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0217%。

  中小股东总表决情况：同意 190,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.0062%；反对 138,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 39.9399%；弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0539%。

  2.09 本次发行募集资金投向

  总表决情况：同意 80,566,641 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8070%；反对 144,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1786%；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0144%。

  中小股东总表决情况：同意 190,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.0062%；反对 144,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的 41.6438%；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3500%。

  2.10 决议有效期

  总表决情况：同意 80,516,541 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7449%；反对 141,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1757%；弃权 64,100 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0794%。

  中小股东总表决情况：同意 140,370 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.5377%；反对 141,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 40.9507%；弃权 64,100 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.5116%。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  3、审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案》

  总表决情况: 同意 80,519,341 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7484%；反对 191,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2366%；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0150%。

  中小股东总表决情况：同意 143,170 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.3463%；反对 191,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 55.1593%；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的