天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次
会议于2013年8月23日在公司会议室召开。会议应到董事九人，实到董事九人。
会议通知及与本次会议相关的议案已于2013年8月22日发送于公司所有董事。
出席会议的董事人数及本次会议的通知程序符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规与规范性文件及《公司章程》的规定，董事长李海平先生主持本次
会议。会议经认真审议，通过了如下事项：
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