中富通:2026年第一次临时股东会决议公告

 证券代码：300560            证券简称：中富通              公告编号：2026-021
                中富通集团股份有限公司

            2026 年第一次临时股东会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东会无否决议案的情形；

  2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

  3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
  一、会议召开的情况

  1、会议通知情况

  中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 28 日在中国
证券监督管理委员会指定信息披露网站刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

  2、召开和出席情况

  （1）公司 2026 年第一次临时股东会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2026 年 3 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 17 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。现场会议于 2026 年 3 月 17 日（星期二）下午 15:00 在福建省福州
市软件大道 89 号软件园 F 区 4 号楼第 20 层会议室召开,董事长陈融洁先生因公
无法主持本次股东会，经过半数董事同意推选董事朱小梅女士主持本次股东会。
  （2）出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 155 人，代表公司有表决权的股份 82,272,769 股，占公司有表决权股份总数的 35.8107%，其中：
  ①出席本次股东会现场会议的股东和股东代表共计 4 人，代表公司有表决权的股份 80,878,249 股，占公司有表决权股份总数的 35.2037%；


  ②网络投票的股东共计 151 人，代表公司有表决权的股份 1,394,520 股，占
公司有表决权股份总数的 0.6070%。

  （3）公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。北京国枫律师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成如下决议：

  提案 1.00《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

  总表决情况：

  同意 81,664,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2604%；
反对585,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7112%；弃权23,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0284%。

  本议案表决通过。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,668,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7725%；反对 585,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6804%；弃权 23,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5471%。

  逐项审议通过提案 2.00《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》

  2.01 发行股票的种类和面值

  同意 81,669,469 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2667%；
反对579,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7047%；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0286%。

  本议案表决通过。

  中小股东总表决情况：


  同意 3,673,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.8941%；反对 579,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5565%；弃权 23,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5495%。

  2.02 发行方式及发行时间

  同意 81,669,369 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2666%；
反对579,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7047%；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0287%。

  本议案表决通过。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,673,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.8917%；反对 579,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5565%；弃权 23,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5518%。

  2.03 定价基准日、发行价格及定价方式

  同意 81,669,369 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2666%；
反对579,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7049%；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0286%。

  本议案表决通过。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,673,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.8917%；反对 579,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5588%；弃权 23,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5495%。

  2.04 发行对象及认购方式

  同意 81,669,369 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2666%；
反对579,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7047%；弃权23,600
股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0287%。

  本议案表决通过。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,673,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.8917%；反对 579,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5565%；弃权 23,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5518%。

  2.05 发行数量

  同意 81,649,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2422%；
反对579,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7047%；弃权43,700股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0531%。

  本议案表决通过。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,653,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4218%；反对 579,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5565%；弃权 43,700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0218%。

  2.06 募集资金金额及用途

  同意 81,649,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2422%；
反对579,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7047%；弃权43,700股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0531%。

  本议案表决通过。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,653,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4218%；反对 579,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5565%；弃权 43,700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0218%。

  2.07 限售期

  同意 81,649,369 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2423%；
反对579,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7047%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权 20,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0530%。

  本议案表决通过。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,653,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4241%；反对 579,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5565%；弃权 43,600 股（其中，因未投票默认弃权 20,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0194%。

  2.08 上市地点

  同意 81,652,669 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2463%；
反对579,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7047%；弃权40,300股（其中，因未投票默认弃权 20,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0490%。

  本议案表决通过。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,656,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5012%；反对 579,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5565%；弃权 40,300 股（其中，因未投票默认弃权 20,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9423%。

  2.09 本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利润的安排

  同意 81,652,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2458%；
反对579,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7047%；弃权40,700股（其中，因未投票默认弃权 20,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0495%。

  本议案表决通过。


  中小股东总表决情况：

  同意 3,656,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4919%；反对 579,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5565%；弃权 40,700 股（其中，因未投票默认弃权 20,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9516%。

  2.10 本次发行决议的有效期

  同意 81,641,969 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2333%；
反对578,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7036%；弃权51,900股（其中，因未投票默认弃权 31,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0631%。

  本议案表决通过。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,646,120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.2511%；反对 578,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5354%；弃权 51,900 股（其中，因未投票默认弃权 31,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2135%。

  提案