雄帝科技:第六届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300546        证券简称： 雄帝科技        公告编号：2024 – 054
              深圳市雄帝科技股份有限公司

            第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会
议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知
于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，
实际参加监事 3 人，会议由公司全体监事共同推选刘金瑞主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

  1. 审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。

  会议选举刘金瑞先生为第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

  1.《深圳市雄帝科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

    特此公告。

                                          深圳市雄帝科技股份有限公司
                                          二〇二四年十二月二十三日