健帆生物:《公司章程》修正案

          健帆生物科技集团股份有限公司

                《公司章程》修正案

  健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日
召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，鉴于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划未能解禁的第一类限制性股票
10.40 万股，使得公司总股本相应减少 10.40 万股，公司总股本从 80755.5312 万
股减少至 80745.1312 万股。

  《公司章程》的具体修订内容如下：

              修改前                            修改后

 第六条  公司注册资本为人民币捌亿 第六条  公司注册资本为人民币捌亿
 零柒佰伍拾伍万伍仟叁佰壹拾贰元 零柒佰肆拾伍万壹仟叁佰壹拾贰元 （￥80755.5312 万元），实收资本为人 （￥80745.1312 万元），实收资本为人 民币捌亿零柒佰伍拾伍万伍仟叁佰壹 民币捌亿零柒佰肆拾伍万壹仟叁佰壹
 拾贰元（￥80755.5312 万元）。      拾贰元（￥80745.1312 万元）。

 第二十条  公司股份总数为捌亿零柒 第二十条  公司股份总数为捌亿零柒
 佰 伍 拾 伍 万 伍 仟 叁 佰 壹 拾 贰 股 佰 肆 拾 伍 万 壹 仟 叁 佰 壹 拾 贰 股
 （80755.5312 万股），公司的股本结构 （80745.1312 万股），公司的股本结构 为：普通股捌亿零柒佰伍拾伍万伍仟 为：普通股捌亿零柒佰肆拾伍万壹仟 叁佰壹拾贰股（80755.5312 万股），其 叁佰壹拾贰股（80745.1312 万股），其
 他种类股零（0）股。              他种类股零（0）股。

  除上述修订外，其他条款不变。

  本事项尚需经股东大会批准。

                                  健帆生物科技集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 26 日