ST名家汇:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300506            证券简称：ST 名家汇      公告编号：2026-015
            深圳市名家汇科技股份有限公司

            第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

    深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议于 2026 年 3 月 23 日（星期一）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科
技生态园 10 栋A座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026
年 3 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，其中，董事李海荣及独立董事蒋岩波现场出席，其余七名董事以通讯方式出席。

    会议由董事长吴立群先生主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  （二）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （三）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》


  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。

  （四）审议通过《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

  中天国富证券有限公司就本议案出具了《关于深圳市名家汇科技股份有限公司部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。

  （五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

  董事会同意于 2026 年 4 月 9 日（周四）14：30 召开 2026 年第二次临时股
东会，审议如下议案：

  1. 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

  2. 《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、 《第五届董事会第十次会议决议》

  2、 《董事会审计委员会决议》

  3、 《董事会提名委员会决议》

特此公告。

                                    深圳市名家汇科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                2026 年 3 月 24 日