证券代码：300432        证券简称：富临精工      公告编号：2025-080
                  富临精工股份有限公司

          关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

  富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开第
五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

  一、取消监事会情况

  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设监事会及监事，原监事会的职权由公司董事会下设的审计委员会行使，公司《监事会议事规则》及与监事、监事会相关的内部管理制度相应废止。公司第五届监事会全体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行监事职责至公司股东大会审议通过取消监事会事项止。

  二、《公司章程》修订情况

  鉴于公司拟取消监事会，根据上述法律法规及规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：

序号              原章程内容                        修订后的章程内容

          整体修订内容：相关条款中所述“股东大会”相应修订为“股东会”，删除 “监
      事”“监事会”的表述。前述修订因涉及条目众多，若相关条款仅涉及前述修订，不再
      逐条列示。此外，因删除或新增条款导致章节序号、相关援引条款序号变动、标点符
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      号调整以及根据《上市公司章程指引》（2025 年修订）等将部分“阿拉伯数字”统一
      调整为“中文数字”、将“半数以上”调整为“过半数”、将“或”调整为“或者”等
      不涉及实质性变更的内容也不再逐条列示。

          第一条  为维护公司、股东和债权人      第一条  为维护公司、股东、职工和
      的合法权益，规范公司的组织和行为，根  债权人的合法权益，规范公司的组织和行
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      据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公  为，根据《中华人民共和国公司法》(以下
      司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下  简称《公司法》)、《中华人民共和国证券


    简称《证券法》)、《上市公司章程指引》  法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章
    和其他有关规定，制订本章程。          程指引》和其他有关规定，制订本章程。

        第八条  董事长为公司的法定代表      第八条  董事长为公司的法定代表
    人。                                  人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代
3                                          表人。法定代表人辞任的，公司将在法定
                                          代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
                                          代表人。

        新增                                  第九条  法定代表人以公司名义从事
                                          的民事活动，其法律后果由公司承受。

                                              本章程或者股东会对法定代表人职权
                                          的限制，不得对抗善意相对人。

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                                              法定代表人因为执行职务造成他人损
                                          害的，由公司承担民事责任。公司承担民
                                          事责任后，依照法律或者本章程的规定，
                                          可以向有过错的法定代表人追偿。

        第十条  本章程自生效之日起，即成      第十一条  本章程自生效之日起，即
    为规范公司的组织与行为、公司与股东、  成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
    股东与股东之间权利义务关系的具有法律  股东与股东之间权利义务关系的具有法律
    约束力的文件，对公司、股东、董事、监  约束力的文件，对公司、股东、董事、高
    事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 级管理人员具有法律约束力的文件。依据
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    依据本章程，股东可以起诉股东，股东可  本章程，股东可以起诉股东，股东可以起
    以起诉公司董事、监事、总经理和其他高  诉公司董事、高级管理人员，股东可以起
    级管理人员，股东可以起诉公司，公司可  诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级
    以起诉股东、董事、监事、总经理和其他  管理人员。

    高级管理人员。

        第十一条  本章程所称其他高级管理      第十二条  本章程所称高级管理人员
6  人员是指公司的副总经理、董事会秘书、  是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
    财务负责人。                          书、财务负责人和本章程规定的其他人员。

        新增                                  第十三条  公司根据《中国共产党章
                                          程》的规定，设立中国共产党组织、开展
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                                          党的活动。公司为党组织的活动提供必要
                                          条件。

        第十五条  公司股份的发行，实行公      第十七条  公司股份的发行，实行公
    开、公平、公正的原则，同种类的每一股  开、公平、公正的原则，同类别的每一股
    份应当具有同等权利。                  份应当具有同等权利。

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        同次发行的同种类股票，每股的发行      同次发行的同类别股票，每股的发行
    条件和价格应当相同；任何单位或者个人  条件和价格应当相同；认购人所认购的股
    所认购的股份，每股应当支付相同价额。  份，每股支付相同价额。


        第十六条  公司发行的股票，以人民      第十八条  公司发行的股票，以人民
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    币标明面值，每股面值 1.00 元。        币标明面值。

        第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为      第二十一条  公司已发行的股份数为
10  1,709,760,242 股，公司的所有股份均为  1,709,760,242 股，公司的所有股份均为
    普通股。                              普通股。

        第二十条  公司或公司的子公司（包      第二十二条  公司或公司的子公司
    括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担  （包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
    保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购  担保、借款等形式，为他人取得本公司或
    买公司股份的人提供任何资助。          者其母公司的股份提供财务资助，公司实
                                          施员工持股计划的除外。

                                              为公司利益，经股东会决议，或者董
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                                          事会按照本章程或者股东会的授权作出决
                                          议，公司可以为他人取得本公司或者其母
                                          公司的股份提供财务资助，但财务资助的
                                          累计总额不得超过已发行股本总额的百分
                                          之十。董事会作出决议应当经全体董事的
                                          三分之二以上通过。

        第二十一条  公司根据经营和发展的      第二十三条  公司根据经营和发展的
    需要，依照法律、法规的规定，经股东大  需要，依照法律、法规的规定，经股东会
    会分别作出决议，可以采用下列方式增加  分别作出决议，可以采用下列方式增加资
    资本：                                本：

        (一)公开发行股份；                    (一)向不特定对象发行股份；

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        (二)非公开发行股份；                  (二)向特定对象发行股份；

        (三)向现有股东派送红股；              (三)向现有股东派送红股；

        (四)以公积金转增股本；                (四)以公积金转增股本；

        (五)法律、行政法规规定以及中国证      (五)法律、行政法规规定以及中国证
    监会批准的其他方式。                  监会批准的其他方式。

        第二十三条  公司在下列情况下，可      第二十五条  公司不得收购本公司股
    以依照法律、行政法规、部门规章和本章  份。但是， 有下列情形 之一的除外：

    程的规定，收购本公司的股份：              (一)减少公司注册资本；

          (一)减少公司注册资本；                (二)与持有本公司股票的其他公司
          (二)与持有本公司股份的其他公司  合并；

13  合并；                                    (三)将股份用于员工持股计划或者
          (三)将股份用于员工持股计划或者  股权激励；

    股权激励；                                (四)股东因对股东会作出的公司合
          (四)股东因对股东大会作出的公司  并、分立决议持异议，要求公司收购其股
    合并、分立决议持异议，要求公司收购其  份；

    股份；                                    (五)将股份用于转换公司发行的可


          (五)将股份用于转换公司发行的可  转换为股票的公司债券；

    转换为股票的公