北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）201 1年年度股
东大会会议于2012年3月4日在本公司会议室召开。公司全体股东及股东代表
出席会议，代表股份数为4560万股，占公司总股本数的100%。本次股东大会由
公司董事长主持，公司董事、监事及公司高级管理人员列席本次股东大会，公司
聘请的北京市浩天信和律师事务所律师依法为本次股东大会的召开予以见证。本
次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，
所作决议合法有效。
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