证券代码：300400          证券简称：劲拓股份      公告编号：2025-049
          深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

            第六届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
八次会议于 2025 年 12 月 15 日上午 11:00 以现场表决和通讯表决相结合的方式
在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电
产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2025 年 12 月 11 日以通
讯方式送达全体董事、高级管理人员和高级管理人员候选人。本次会议由董事长
吴思远（Wu Siyuan）先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中丁
盛军先生、谢光辉先生、余盛丽女士、何鹏先生、周路明先生以通讯表决的方式出席会议。公司全部高级管理人员和高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

  1、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

  经公司董事长和总经理提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任胡毅先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

  第六届董事会提名委员会对本议案进行了审议，3 名委员均对本议案发表了同意意见。


  本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

  表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  三、备查文件

  1、第六届董事会第八次会议决议；

  2、第六届董事会提名委员会第二次会议决议；

  3、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

                                    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 12 月 16 日