证券代码：300385      证券简称：雪浪环境      公告编号：2026-004
            无锡雪浪环境科技股份有限公司

          第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
 八次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2026 年 1 月 12 日下午 16：30
 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议经全体董事一致同意豁免会议
 通知期限要求，会议通知于 2026 年 1 月 12 日以直接送达及通讯方式发出，本次
 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以现场表决方式出席董事 5 人，
 董事匡红军先生、刘志庆先生、刘震先生及马胜辉先生以通讯表决方式出席。会 议由董事长蔡道远先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议 召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

    鉴于谢吴涛先生已于 2025 年 12 月 24 日向公司董事会提交了辞去战略委员
 会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员的书面辞职报告，且公司 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，增补蔡道 远先生为公司第五届董事会非独立董事；同时公司第五届董事会第二十七次会议 已选举蔡道远先生为公司董事长。为保证公司董事会专门委员会的正常运作，董 事会同意对第五届董事会各专门委员会委员作出调整，调整后，各专门委员会委 员组成情况如下：

    专门委员会                            成员

 审计委员会        刘震（主任委员）、刘志庆、匡红军

 提名委员会        马胜辉（主任委员）、刘志庆、蔡道远

 薪酬与考核委员会  马胜辉（主任委员）、蔡道远、刘震


战略委员会        蔡道远（主任委员）、马胜辉、汪崇标

  任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

  《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

  赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

  特此公告。

                                  无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
                                            2026 年 1 月 12 日