安硕信息:关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分内部管理制度的公告

证券代码：300380          证券简称：安硕信息    公告编号：2025-049
              上海安硕信息技术股份有限公司

 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分内部管理制度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 10
日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》。同日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。现将相关事项公告如下：

  一、修订《公司章程》及其附件的情况

  根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《上海安硕信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件进行修订。《公司章程》本次主要修订要点如下：

  （一）“股东大会”相应均修订为“股东会”；

  （二）涉及“监事会”“监事”相关表述均统一删除或调整为“审计委员会”“审计委员会成员”；

  （三）在“董事会”一章中，新增“独立董事”“董事会专门委员会”两节内容，明确了独立董事、专门委员会的功能作用、职责等内容，并在董事会中设置职工代表董事；

  其他修订内容详见附件《公司章程》修订对照表。

  根据本次《公司章程》修订的内容，公司对附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订，并于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。本次修订完成后，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，相应废止《监事会议事规则》。公司现任监事将自公司股东大会审议通过修订《公司章程》及其附

  件事项之日起自动解除职务。

      本次修订《公司章程》及其附件事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席
  股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。在公司股东大会审议该事
  项前，公司监事会仍将勤勉尽责履行监督职能，维护上市公司及股东利益。

      二、修订、制定公司部分内部管理制度情况

      为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《深圳证
  券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公
  司章程指引》等相关法律法规的最新修订，结合公司实际情况，公司对部分内部
  管理制度进行修订，并制定部分内部管理制度，具体如下：

                                                            是否需要提交
序号                  制度名称                  变更情况

                                                            股东大会审议

 1  《独立董事工作制度》                          修订          是

 2  《董事会秘书工作制度》                        修订          否

 3  《关联交易管理制度》                          修订          是

 4  《信息披露管理制度》                          修订          否

 5  《内幕信息知情人登记备案制度》                修订          否

 6  《会计师事务所选聘制度》                      修订          是

 7  《董事会审计委员会工作细则》                  制定          否

 8  《董事会战略委员会工作细则》                  制定          否

 9  《董事会提名委员会工作细则》                  制定          否

 10  《董事会薪酬与考核委员会工作细则》            制定          否

 11  《对外投资管理制度》                          制定          是

 12  《对外担保管理办法》                          制定          是

 13  《信息披露暂缓与豁免管理制度》                制定          否

 14  《募集资金管理制度》                          制定          是

 15  《总经理工作细则》                            制定          否

 16  《董事、高级管理人员持股变动管理制度》        制定          否

 17  《董事离职管理制度》                          制定          否

 18  《董事、高级管理人员薪酬管理制度》            制定          是


19  《年度报告重大差错责任追究制度》              制定          否

20  《投资者关系管理制度》                        制定          否

21  《内部审计管理制度》                          制定          否

22  《子公司管理制度》                            制定          否

23  《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金    制定          否

    占用制度》

24  《董事、高级管理人员及其他相关主体对外发    制定          否

    布信息行为规范》

25  《印章管理制度》                              制定          否

    上述拟制定、修订的制度中，部分制度尚需提交股东大会审议通过后生效， 上述制度已同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

    三、其他事项说明

    公司董事会提请股东大会授权公司管理层或授权人员办理本次《公司章程》 变更登记/备案相关事宜，具体修订内容最终将以市场监督管理部门核准登记/ 备案的情况为准。

    四、备查文件

    1、第五届董事会第十五次会议决议；

    2、第五届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。

                                    上海安硕信息技术股份有限公司董事会
                                                    2025 年 11 月 10 日
 附件：《公司章程》修订对照表

    《公司章程》相关条款中所述“股东大会”相应均修订为“股东会”，“监
 事会”、“监事”描述删除，因本次《公司章程》修订所涉条目众多，若原《公
 司章程》的相关条款仅涉及前述修订，或因删除和新增条款导致原有条款序号发
 生变化（包括引用的各条款序号），以及个别用词造句变化、标点符号变化，在
 不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示。

          原《公司章程》内容                      修订后《公司章程》内容

第一章 总 则                                第一章 总 则

第一条                                      第一条

为维护上海安硕信息技术股份有限公司(以下简  为维护上海安硕信息技术股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)、股东和债权人的合法 简称“公司”或“本公司”)、股东、职工和权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业 下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、 引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 （以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳——创业板上市公司规范运作》和其他有关规定， 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
制订本章程。                                创业板上市公司规范运作》和其他有关规定，
                                            制定本章程。

                                            第八条

                                            公司董事长为公司的法定代表人。

第八条                                      担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞
公司董事长为公司的法定代表人。              去法定代表人。

                                            法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
                                            之日起三十日内确定新的法定代表人。

                                            第九条

                                            法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
                                            律后果由公司承受。

                                            本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
新增                                        不得对抗善意相对人。

                                            法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
                                            公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
                                            照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
                                            定代表人追偿。

第九条                                      第十条

公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公 司以其全部财产对公司的债务承担责任。
司的债务承担责任。

第十条
公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织 第十一条
与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利董事、监事、总经理和其