金卡股份：第二届董事会第四次会议决议公告

   证券代码：300349       证券简称：金卡股份        公告编码：2012‐030


                    浙江金卡高科技股份有限公司

                 第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议出席情况
    浙江金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第四次会议
（以下简称“本次会议”）通知于2012年11月19日以邮件方式发出。本次会议于
2012年11月26日上午以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实
际参加表决董事9名。符合《中华人民共和国公司法》和《浙江金卡高科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。本次
会议由公司董事长杨斌先生主持。
    二、议案审议情况
    1、审议通过了《关于公司参与竞价认购浙江龙湾农村商业银行股份有限公
司（筹）股份的议案》。
    自国务院批准温州设立国家金融综合改革试验区以来，温州市政府积极推动
地方金融改革。浙江温州龙湾农村合作银行（以下简称“龙湾农村合作银行”）拟
进行股份制改造，筹建浙江龙湾农村商业银行股份有限公司（以下简称“龙湾农
商银行（筹）”），龙湾农村合作银行于 2012 年 11 月 17 日发布《浙江温州龙湾
农村合作银行企业人股定向募股公告》，拟向 12-20 家优质企业法人定向发行 4
亿股股份，公司拟以不超过 6,600 万元自有资金竞价认购龙湾农商银行（筹）3,150
万股股份，占龙湾农商银行（筹）股本总额的 3%。本次公司拟认购金额上限 6,600
万元占公司 2012 年 6 月 30 日经审计的净资产 158,257,755.20 元的 41.70%，占公
司 2012 年 9 月 30 日净资产 613,380,677.00 元的 10.78%。


    表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
特此公告。




             浙江金卡高科技股份有限公司董事会
                            2012 年 11 月 26 日