海伦钢琴:公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议》暨关联交易的公告(1)

证券代码：300329          证券简称：海伦钢琴          编号：2026-011
              海伦钢琴股份有限公司

关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议》暨
                  关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”或“海伦钢琴”）拟向特定对象崔永庆发行股票（以下简称“本次发行”）。截至本公告披露日，崔永庆通过全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）（以下简称“全拓卓戴”）拥有表决权对应的股份数量合计为 60,260,600 股，占公司总股本的 23.83%，为公司实际控制人。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次发行构成关联交易。

  2、2026 年 03 月 23 日，公司与崔永庆签署了《海伦钢琴股份有限公司与崔
永庆关于海伦钢琴股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》（以下简称“《附生效条件的股份认购协议》”）。2026 年 03月 23 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>暨关联交易的议案》。公司本次向特定对象发行股票涉及的关联交易事项尚须提交股东会审议通过。

  3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司本次向特定对象发行尚需经公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行方案能否通过审核或取得注册，以及最终通过审核和取得注册的时间存在不确定性，公司特提醒投资者注意投资风险。

  一、关联交易概述

  （一）交易概述

  公司拟向特定对象崔永庆发行股票，发行数量不超过 17,452,006 股（含本数），未超过发行前总股本的 30%，全部由崔永庆以现金方式认购。本次向特定对象发行股票的定价基准日为第六届董事会第十七次会议决议公告之日，本次发行的发行价格为 11.46 元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 20,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及/或偿还银行借款。

  2026 年 03 月 23 日，公司与崔永庆签署了《附生效条件的股份认购协议》。
  （二）关联关系

  截至本公告日，崔永庆通过全拓卓戴拥有表决权对应的股份数量合计为60,260,600 股，占公司总股本的 23.83%，为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次发行的发行对象为公司的关联方，本次发行构成关联交易。

  （三）审批情况

  本次发行的相关议案已经公司第六届董事会独立董事第五次专门会议审议
通过，并提交董事会审议。2026 年 03 月 23 日，公司召开第六届董事会第十七
次会议，审议通过本次发行相关议案。

  公司本次向特定对象发行尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。

  二、关联方基本情况

  （一）基本情况

  本次特定对象发行股票发行对象为公司实际控制人崔永庆。崔永庆简历如下：
  崔永庆，男，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永居权，近五年内担任
全拓科技（杭州）股份有限公司董事长、总经理，上海隽敏网络科技有限公司董

  事，沧州数智科技有限责任公司执行董事、经理等职务。

      （二）对外投资主要企业

      发行对象崔永庆控制的其他核心企业和核心业务情况如下：

序号      企业名称        注册资本                      经营范围

                                      一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术
                                      交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含
                                      许可类信息咨询服务）；量子计算技术服务；人工
                                      智能应用软件开发；信息技术咨询服务；太阳能发
                                      电技术服务；工业互联网数据服务；软件外包服务；
      上海咏数科技有                  数字技术服务；智能农业管理；软件开发；智能输
 1    限公司            3,000 万元  配电及控制设备销售；云计算装备技术服务；风力
                                      发电技术服务；物业管理；停车场服务；企业管理
                                      咨询；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，
                                      凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房
                                      地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部
                                      门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
                                      部门批准文件或许可证件为准）

                                      一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术
                                      交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含
                                      许可类信息咨询服务）；量子计算技术服务；人工
                                      智能应用软件开发；信息技术咨询服务；太阳能发
 2    上海熠骐科技有      400 万元    电技术服务；工业互联网数据服务；软件外包服务；
      限公司                          数字技术服务；智能农业管理；软件开发；智能输
                                      配电及控制设备销售；云计算装备技术服务；风力
                                      发电技术服务；停车场服务；企业管理咨询；市场
                                      营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
                                      照依法自主开展经营活动）

                                      一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术
                                      交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含
                                      许可类信息咨询服务）；量子计算技术服务；人工
                                      智能应用软件开发；信息技术咨询服务；太阳能发
 3    杭州晖庆科技有      400 万元    电技术服务；工业互联网数据服务；软件外包服务；
      限公司                          数字技术服务；智能农业管理；软件开发；智能输
                                      配电及控制设备销售；云计算装备技术服务；风力
                                      发电技术服务；物业管理；停车场服务；企业管理
                                      咨询；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，
                                      凭营业执照依法自主开展经营活动）。


                                      计算机软硬件、网络技术的技术开发、技术咨询、
                                      技术服务;网站建设;生物制品的技术开发、成果转
                                      让;市场营销策划;企业管理咨询;企业形象策划;
                                      公关活动策划;文化艺术交流活动的策划;广告的
 4    杭州隽敏科技有    5,000 万元  设计、制作、代理、发布（凡涉及许可证的凭有效
      限公司                          许可证经营）;会展服务;礼仪服务;摄影服务（除
                                      冲扩）;电子产品、通讯产品、五金交电、暖通产
                                      品、家用电器、机械设备及配件、装饰材料、日用
                                      百货、计算机软硬件的销售。（依法须经批准的项
                                      目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

                                      从事计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨
                                      询、技术服务、技术转让，计算机软件开发，计算
                                      机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用
      上海隽敏网络科                  产品）的批发、零售，计算机网络工程施工，市场
 5    技有限公司          100 万元    营销策划，企业形象策划，企业管理咨询，设计、
                                      制作各类广告，利用自有媒体发布广告，网页设计，
                                      展览展示服务，会务服务，礼仪服务，摄影服务，
                                      公关活动策划，文化艺术交流策划。（依法须经批
                                      准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

                                      一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服
      全拓卓琪（杭州）                务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；市场
 6    企业管理合伙企    20,000 万元  营销策划；企业形象策划；会议及展览服务（除依
      业（有限合伙）                  法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经