华灿光电:关于监事会主席辞职的公告

 证券代码：300323          证券简称：华灿光电        公告编号：2025-028
              京东方华灿光电股份有限公司

                关于监事会主席辞职的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

  京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席俞信华先生的书面辞职申请，俞信华先生因个人原因申请辞去公司第六届监事会监事
及监事会主席职务（原定任期至第六届监事会届满即 2026 年 8 月 30 日），辞职后将
不再担任公司任何职务。

  根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，俞信华先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任监事后方可生效。在此之前，俞信华先生将按法律、法规等相关规定继续履行职责。公司监事会将按照法定程序完成补选监事及选举监事会主席的工作。截至本公告披露日，俞信华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  公司监事会对俞信华先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                          京东方华灿光电股份有限公司监事会
                                                    二零二五年四月二十八日