国瓷材料:关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书修订说明的公告

证券代码：300285             证券简称：国瓷材料           公告编号:2018-022

                     山东国瓷功能材料股份有限公司

   关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书修订说明的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     根据中国证监会2018年3月21日发布的《并购重组委2018年第14次会议审核结果公告》，山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”或“国瓷材料”)获有条件通过，审核意见为“请申请人进一步说明本次交易募集配套资金的必要性与合理性，请独立财务顾问核查并发表明确意见。”根据本次并购重组委审核意见，公司对重组报告书进行了相应补充、修订和更新，相关内容在重组报告书中以楷体加粗的形式列示。以下为具体修订内容：

    在报告书“第六节 本次交易中发行股份的情况”之“三、前次募集资金的

使用情况”之“（二）前次募集资金的使用情况”；“四、本次募集资金的使用情况”之“（二）数字化口腔中心项目”、“（三）义齿精密部件加工中心”及“（四）本次募集配套资金的合理性和必要性”补充披露了本次交易募集配套资金的必要性与合理性。

    特此公告。

                                         山东国瓷功能材料股份有限公司董事会

                                                               2018年3月26日