证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-083
杭州海联讯科技股份有限公司
关于修订《公司章程》暨制定、修订和废止公司相关
内部治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21 日
召开第六届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定和修订公司相关内部治理制度的议案》，召开第六届监事会 2025年第三次临时会议审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》。为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，同时公司制定、修订及废止了相关内部治理制
度 。 公 司 制 定 与 修 订 的 制 度 全 文 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。相关制度名称如下：
序号 制度名称 是否需要提交 类型
股东会审议
1 《公司章程》 是 修订
《股东大会议事规则》（名称修改为《股东会议
2 事规则》） 是 修订
3 《董事会议事规则》 是 修订
4 《对外担保管理制度》 是 修订
5 《对外投资管理制度》 是 修订
6 《关联交易管理制度》 是 修订
7 《独立董事制度》 是 修订
8 《会计师事务所选聘制度》 是 修订
9 《募集资金管理制度》 是 修订
10 《董事会战略委员会工作细则》 否 修订
11 《董事会提名委员会工作细则》 否 修订
12 《董事会审计委员会工作细则》 否 修订
13 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 否 修订
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
14 其变动管理制度》（名称修改为《董事、高级管 否 修订
理人员所持本公司股份及其变动管理制度》）
15 《董事、高级管理人员离职管理制度》 否 制定
16 《内幕信息知情人员登记管理制度》 否 修订
17 《投资者关系管理制度》 否 修订
18 《信息披露事务管理制度》 否 修订
19 《重大信息内部报告制度》 否 修订
20 《独立董事专门会议工作细则》 否 修订
21 《董事会独立董事年报工作制度》 否 修订
22 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 否 修订
23 《董事会审计委员会年报工作制度》 否 修订
24 《总经理工作细则》 否 修订
25 《董事会秘书工作细则》 否 修订
26 《财务管理制度》 否 修订
27 《财务负责人管理制度》 否 修订
28 《子、分公司管理制度》 否 修订
29 《内部审计制度》 否 修订
30 《监事会议事规则》 是 废止
上述制度的制定、修订和废止的相关议案已分别获公司 2025 年 11 月 21 日
召开的第六届董事会 2025 年第六次临时会议、第六届监事会 2025 年第三次临时
会议审议通过，其中第 10 项目至第 29 项制度已生效。第 1 项至第 9 项、第 30
项制度尚须提交至公司 2025 年第四次临时股东会审议通过后生效，其中第 1 项
至第 3 项、第 30 项制度需经公司股东会特别决议通过。修订后的《公司章程》以市场监督管理部门最终核准登记为准。
特此公告。
杭州海联讯科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 21 日
