金信诺:第四届董事会2021年第四次会议决议公告
金信诺:第四届董事会2021年第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2021
年第四次会议通知于2021年11月22日以书面、电子邮件方式送达各位董事，
会议于2021年11月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，
实际出席董事9人，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等规定。
……
一、董事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2021
年第四次会议通知于2021年11月22日以书面、电子邮件方式送达各位董事，
会议于2021年11月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，
实际出席董事9人，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等规定。
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