证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2025-103
有棵树科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召开时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）15:00
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区中山路 176 号一楼 56 号公司
会议室
3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：刘海龙先生
6、本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）《有棵树科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，本次会议表决结果合法有效。
7、会议出席情况：
（1）股东总体出席情况
总体出席情况 中小投资者出席情况
出席方式 股东人 股份数（股） 占公司有表决权 股东人 股份数（股） 占公司有表决权
数 股份总数的比例 数 股份总数的比例
总体情况 191 207,498,578 22.3444% 187 40,344,075 4.3444%
1、现场出席情况 7 187,497,478 20.1906% 3 20,342,975 2.1906%
2、网络投票情况 184 20,001,100 2.1538% 184 20,001,100 2.1538%
（2）公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式进行，审议及表决情况如下：
1、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
同意 反对 弃权
股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%）
206,735,778 99.6324% 507,200 0.2444% 255,600 0.1232%
其中，中小投资者的表决情况：
同意 反对 弃权
股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%）
39,581,275 98.1093% 507,200 1.2572% 255,600 0.6336%
2、审议通过《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，相关关联股东回避表决。
同意 反对 弃权
股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%）
25,577,275 63.3978% 522,900 1.2961% 14,243,900 35.3061%
其中，中小投资者的表决情况：
同意 反对 弃权
股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%）
25,577,275 63.3978% 522,900 1.2961% 14,243,900 35.3061%
3、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
同意 反对 弃权
股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%）
206,743,278 99.6360% 509,400 0.2455% 245,900 0.1185%
其中，中小投资者的表决情况：
同意 反对 弃权
股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%）
39,588,775 98.1279% 509,400 1.2626% 245,900 0.6095%
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意 反对 弃权
股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%）
206,739,278 99.6341% 513,400 0.2474% 245,900 0.1185%
其中，中小投资者的表决情况：
同意 反对 弃权
股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%）
39,584,775 98.1179% 513,400 1.2726% 245,900 0.6095%
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3
以上通过。
5、逐项审议通过《关于修订、制定和废止部分公司治理制度的议案》
同意 反对 弃权
子议案 子议案
序号 名称 股份数（股） 比例（%） 股份数 比例 股份数 比例
（股） （%） （股） （%）
5.01 《关于修订<关联交易 99.6356% 507,200 0.2444% 248,900 0.1200%
管理制度>的议案》 206,742,478
5.02 《关于修订<对外投资 99.6356% 507,200 0.2444% 248,900 0.1200%
管理制度>的议案》 206,742,478
5.03 《关于修订<对外担保 99.6356% 507,200 0.2444% 248,900 0.1200%
管理制度>的议案》 206,742,478
5.04 《关于修订<募集资金 99.6346% 509,400 0.2455% 248,900 0.1200%
管理制度>的议案》 206,740,278
5.05 《关于修订<独立董事 99.6319% 513,400 0.2474% 250,400 0.1207%
工作制度>的议案》 206,734,778
5.06 《关于修订<股东会议 99.6349% 507,200 0.2444% 250,400 0.1207%
事规则>的议案》 206,740,978
5.07 《关于修订<董事会议 99.6338% 509,400 0.2455% 250,400 0.1207%
事规则>的议案》 206,738,778
5.08 《关于制定<会计师事 99.6349% 507,200 0.2444% 250,400 0.1207%
务所选聘制度>的议案》 206,740,978
《关于制定<董事、高级
5.09 管理人员薪酬管理制 206,733,078 99.6311% 515,100 0.2482% 250,400 0.1207%
度>的议案》
同意 反对 弃权
子议案 子议案名称
序号 股份数（股） 比例（%） 股份数 比例 股份数 比例（%）
（股） （%） （股）
5.01 《关于修订<关联交易管 39,587,975 98.1259% 507,200 1.2572% 248,900 0.6169%
理制度>的议案》
5.02 《关于修订<对外投资管 39,587,975 98.1259% 507,200 1.2572% 248,900 0.6169%
理制度>的议案》
5.03 《关于修订<对外担保管 39,587,975 98.1259% 507,200 1.2572% 248,900 0.6169%
理制度>的议案》
5.04 《关于修订<募集资金管 39,585,775 98.1204% 509,400 1.2626% 248,900 0.6169%
理制度>的议案》
5.05 《关于修订<独立董事工 39,580,275 98.1068% 513,400 1.2726% 250,400 0.6207%
作制度>的议案》
5.06 《关于修订<股
