鸿特科技:第六届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300176        证券简称：鸿特科技        公告编号：2025-022
            广东鸿特科技股份有限公司

          第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议
通知于 2025 年 3 月 13 日以电话、口头等通讯方式送达公司监事，经全体监事同
意豁免会议通知时间要求。会议于 2025 年 3 月 13 日以现场方式召开。经过半数
监事推选由公司监事蒋晨刚先生主持会议，会议应出席监事 3 人，实际出席监事3 人。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

  监事会同意选举蒋晨刚先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

  蒋晨刚先生的个人简历详见公司于 2025 年 2 月 26 日在巨潮资讯网上披露
的《关于监事会换届选举的公告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                      广东鸿特科技股份有限公司监事会
                                                    2025 年 3 月 13 日