证券简称：恒泰艾普                证券代码：300157          公告编号：2021-007
                恒泰艾普集团股份有限公司

                    关于增补董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）于 2021年 1 月 11 日收到控股股东银川中能新财科技有限公司发来的提案函，提请将《关于增补董事暨提名杨成虎为第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于增补董事暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》作为临时提案，提交公司2021 年第一次临时股东大会审议。

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查，同意提名蓝贤忠先生、俞丹平先生为公司第四届董事会董事（独立董事）候选人，同意提名杨成虎先生为公司第四届董事会董事（非独立董事）候选人，并对蓝贤忠先生、俞丹平先生、杨成虎先生的个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为被提名人符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法。

  该事项需提交公司股东大会审议，选任后，被提名人的任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  独立董事对此发表了明确同意意见，具体内容详见中国证监会指定的上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  特此公告。

                                            恒泰艾普集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 1 月 12 日
简历：

  蓝贤忠，男，1974 年 12 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计
师。2005 年 1 月至 2006 年 5 月任深圳国泰会计师事务所合伙人；2006 年 8 月至
今任亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2014 年 3 月至今任深圳市万禧环保节能科技有限公司董事；2016 年 3 月至今任深圳市三诺声智联股份有限公司独立董事。

  蓝贤忠先生未持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

  俞丹平，男，1962 年 11 月生，中国国籍，博士研究生学历。2010 年至 2015
年任上海骄垣投资管理有限公司总裁；2016 年至 2017 年任上海交大健康产业研究院院长助理；2018 年至今，任上海复帝科技（集团）有限公司执行董事。
  俞丹平先生未持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

  杨成虎：男，1979 年 3 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。先后取得注
册税务师、注册会计师、律师执业资格。2007 年 9 月至 2010 年 5 月在广州无线
电集团有限公司财务部工作；2010 年 7 月至 2015 年 1 月任职于广州证券股份有
限公司投资银行部；2015 年 3 月至 2018 年 1 月先后任职于华安证券股份有限公
司、太平洋证券股份有限公司投资银行部；2018 年 2 月至 2019 年 8 月任华龙证
券股份有限公司北京分公司执行董事；2019 年 9 月至今任恒泰艾普公司副总经理，2020 年 3 月至今任恒泰艾普公司副总经理兼董事会秘书。

  杨成虎先生未持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。