嘉寓股份:第五届董事会第二十次会议决议公告

  证券代号：300117      证券简称：嘉寓股份      公告编号：2021-093

            北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

          第五届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十次 会议于2021年10月27日以现场表决的方式召开。会议通知于2021年10月17日分别 以邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京嘉寓门窗幕 墙股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长田新甲先生主持，经过认真审 议，本次会议形成了如下决议：

    一、审议通过《公司2021年第三季度报告全文》

    公司 2021 年第三季度报告全文将于2021 年10月 28日刊登于中国证监会指
 定的信息披露网站--巨潮资讯网，第三季度报告披露提示性公告将同时刊登于 《证券日报》。

    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过《关于2019年半年报会计差错更正的议案》

    公司根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》、 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》 等相关规定，对2019年半年报中的会计差错进行了相应更正，详见公司同日刊于 中国证监会指定信息披露网站--巨潮资讯网的《关于2019年半年度报告会计差错 更正的公告》。

    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

                                    北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
                                              董  事    会

                                          二零二一年十月二十七日