中创环保:第六届董事会第十六次会议决议公告

 证券代码：300056          证券简称：中创环保        公告编号：2025-096

            厦门中创环保科技股份有限公司

          第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    2025 年 12 月 7 日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）以邮

 件形式发出召开第六届董事会第十六次会议的会议通知，并将相关议案和附件发

 送至各位董事及各相关人员。2025 年 12 月 12 日，公司第六届董事会第十六次

 会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。

    本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会

 议应出席董事共 7 名，实际出席董事共 7 名；公司高级管理人员以及各相关人员

 列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司
 全体董事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

    1.00 关于补选第六届董事会各专门委员会委员的议案

    为保障公司董事会专门委员会依法行使职权、有序开展各项工作，根据《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》的有关规定，补选公司董事会各专门委员会成员，具体内容详见公司 于同日在巨潮资讯网披露的《关于补选董事会专门委员会委员的公告》。（公告编 号：2025-097）

    此议案，独立董事毕克先生回避表决，经审议，全体与会无关联董事均无异议，
    该议案获得通过。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
1.第六届董事会第十六次会议决议；
特此公告。

                                      厦门中创环保科技股份有限公司
                                                  董事会

                                        二〇二五年十二月十二日